Твърди се, че Bank of New York Mellon (BNY Mellon) е изиграла роля в Понци схемата за 4 милиарда долара на OneCoin.
Според декларация на инвеститорите Доналд Бърдо и Кристин Габлис, BNY Mellon са обвинени, че играят “централна роля“ в измамата с OneCoin, която взе от инвеститорите повече от 4 милиарда долара в крипто активи.
Колективният съдебен иск, който търси обезщетение от OneCoin и неговата основателка Ружа Игнатова, добави американската банка към своя списък със замесени страни.
Ищците обвиниха BNY Mellon в обработка на плащания за OneCoin през 2016 г. и позовавайки се на проекта като възможна “схема на Понци / пирамида“, произтичаща от вътрешно разследване.
Декларацията гласи:
Съответно BNY Mellon съзнателно са участвали или са били съучастник в прането на престъпните приходи на OneCoin.
Актуализираното дело е следствие от издаването на хиляди секретни доклади за SAR от Buzzfeed, съдържащи подозрителни транзакции, свързани с BNY Mellon, включително 30 милиона долара, получени от компания, базирана на Британски Вирджински острови през 2016 г.
В отговор на твърдението говорител на BNY Mellon каза, че банката е приела “ролята си за защита на целостта на глобалната финансова система сериозно“, но отказа да коментира конкретната ситуация.
Докладите сочат, че властите на САЩ и Обединеното кралство съвместно разследват прехвърлянето на криптоактиви на стойност $20 милиарда към руски обмен.
Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд беше осъден в четвъртък на 25 години затвор за измама, свързана с фалита на неговата борса за криптовалути, което сложи край на стремителния му възход и падение.
“Gaza Now” (Газа сега), онлайн медия, свързана с Хамас, неотдавна беше подложена на съвместни санкции от страна на Съединените щати и Обединеното кралство.
Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.