Начало » Крипто Крими » Американец е обвинен в изпирането на $19 милиона чрез Биткойн

Американец е обвинен в изпирането на $19 милиона чрез Биткойн

24.07.2019 18:49 1 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Американец е обвинен в изпирането на $19 милиона чрез Биткойн

Въпреки че Silk Road, пазарът на тъмната мрежа, където престъпниците търгуваха с всякакви видове нелегални неща, беше затворен от властите през 2013 г., един човек, който твърди, че е спечелил $19 милиона в биткойна, беше арестуван, докато се опитва да изпере тези пари.

Обвинен в трафик на наркотици през 2011-2012 г.

Както съобщават от CNBC, жителят на Охайо, Хю Брайън Хейни, е обвинен в продажбата на наркотици в големи количества чрез Silk Road.

Тази търговска дейност с наркотици на Хейни бе забелязана и разследвана, когато Silk Road беше под наблюдение, преди федералните агенти да го затворят.

Според CNBC, Хейни е спечелил $19 милиона в биткойн от продажба на незаконни вещества, включващи оксиконтин, фентанил и др.

Осребряване на нелегално придобитите биткойн печалби 6 години по-късно

През зимата миналата година, обвиняемият изпрати милиони долари на анонимен Биткойн портфейл на неназована крипто борса, изплати ги и след това направи банков депозит.

Той заяви, че парите идват от копаене на криптовалути. Всичките $19 милиона бяха конфискувани от федералните агенти. Обвинен е в пране на пари и незаконно прехвърляне на средства. Максималната възможна присъда, която Хейни може да получи, е 30 години за двете обвинения.

Съдебното заседание по делото ще се проведе на 30 юли.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Над $3 милиарда са източени от крипто индустрията до сега през 2025 година

Първата половина на 2025 г. вече се е превърнала в най-унищожителния период в историята на Web3 сигурността, според наскоро публикувания доклад за сигурността за полугодието на Hacken.

24.07.2025 21:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Министерството на правосъдието прекратява разследването срещу съоснователя на Kraken

Според доклад на Fortune Министерството на правосъдието на САЩ официално е прекратило разследването срещу съоснователя на Kraken Джеси Пауъл.

23.07.2025 18:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Индийска крипто претърпя пробив за $44 милиона – клиентите останаха защитени

Индийската крипто борса CoinDCX потвърди пробив в сигурността на стойност $44 милиона, свързан с една от вътрешните ѝ сметки за ликвидност.

21.07.2025 19:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Великобритания обмисля продажбата на Биткойн за $7 милиарда

Според нов доклад на The Telegraph Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство се готви да ликвидира огромно количество конфискувани криптовалути – Биткойн на стойност най-малко $7 милиарда.

20.07.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.