Бивш банкер от Deutsche Bank се призна за виновен за организиране на крипто измама

На 10 септември Министерството на правосъдието на САЩ публикува съобщение относно бивш инвестиционен банкер, който се призна за виновен в организирането на инвестиционна измама с криптовалута.

Според Министерството на правосъдието Рашон Ръсел, бивш инвестиционен банкер и регистриран брокер в Deutsche Bank, е управлявал измамно инвестиционно предприятие за криптовалути, известно като „R3 Crypto Fund„.

Между ноември 2020 г. и август 2022 г. Ръсел е измамил общо 29 инвеститори с $1.5 милиона. За участието си в крипто измамата той потенциално може да бъде осъден на максимална присъда от 30 години затвор.

Давайки обещания за гарантирана и значителна възвръщаемост на инвестициите в криптовалута, Ръсел успява да измами тези лица за продължителен период от време. Освен това той предоставил на клиентите си множество фалшиви документи, съдържащи неточна информация относно възвръщаемостта на инвестициите. Той дори разпространявал манипулирани изображения на салдата по банковите си сметки, за да заблуди инвеститорите.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Топ 10 най-големи притежатели на Биткойн

Ръсел присвоил средствата, получени от тези инвеститори, за лична употреба, включително за хазарт, както и за изплащане на суми на предишни инвеститори.

В допълнение към обвиненията в крипто измама той също така призна вината си в отделна схема за кражба на самоличност. Между септември 2021 г. и юни 2023 г. обвиняемият незаконно придобил повече от петнадесет кредитни карти и други устройства, като използвал фиктивна информация под имената на трети лица. Намерението му е било да ги използва за неразрешени и незаконни транзакции.

Първоначално му бяха повдигнати обвинения за крипто измама през април, но впоследствие се появиха още обвинения. 

Неотдавна обаче съдебно решение на съдията магистрат от САЩ, Санкет Булсара, задължи Ръсел да плати над $1.5 милиона за възстановяване на средства.

Kosta Gushterov

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.