Главният прокурор на Ню Йорк разследва Digital Currency Group
Възможно е да получаваме комисионни от партньорски връзки или да публикуваме спонсорирано съдържание, което е ясно обозначено като такова. Тези партньорства не влияят на нашата редакционна независимост или на обективността на нашите ревюта. Като продължите да използвате сайта, вие се съгласявате с нашите общи условия и политика за поверителност.
Главният прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс в момента води разследване срещу Digital Currency Group (DCG), ръководена от Бари Силбърт.
Разследването е свързано с предишната връзка на DCG с вече фалиралия крипто заемодател Genesis Global Capital.
Genesis, дъщерно дружество на DCG, подаде молба за обявяване в несъстоятелност през януари поради значителни загуби, понесени от фалита на крипто хедж фонда Three Arrows Capital (3AC) и борсата за дигитални активи FTX.
Източници съобщиха, че главният прокурор Джеймс активно търси информация от бивши ръководители на Genesis, по-специално от Майкъл Патчен, бившия главен директор по риска на компанията.
Това разследване е привлякло вниманието и на федералните прокурори и Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC), които са започнали собствени разследвания и са изразили интерес към разпит на потенциални свидетели от Genesis и DCG.
Според Силбърт в основата на разследването стои запис на заповед на стойност $1.1 милиарда, който е създаден, за да покрие задълженията, произтичащи от връзката на Genesis с фалита на 3AC.
Важно е да се отбележи, че това разследване не е оповестено публично и потенциалните му резултати остават несигурни, включително възможността за подаване на официални жалби.
В отделно развитие по-рано тази година Gemini, известна крипто борса, публично изрази загриженост относно Силбърт и DCG, твърдейки, че компанията не е изпълнила значително плащане на дълг в размер на $630 милиона, дължим на борсата.
Коментари 
Попълнете необходимите полета и публикувайте