Майкъл Столъри, главен изпълнителен директор на Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), е осъден на четири години затвор за ролята си в измамно първично предлагане на монети (ICO), което през 2018 г. ощети инвеститорите с $21 милиона.
Инвеститорите са вложили средства в BARs, крипто токен, за да участват в ICO, което е набрало около $21 милиона от САЩ и чужбина. Столъри се сблъска с различни обвинения, свързани с ICO, включително че не го е регистрирал пред регулаторния орган.
През 2018 г. Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) подаде жалба срещу основателят, обвинявайки го във фалшифициране на бели хартии и препоръки, както и в неверни твърдения за бизнес асоциации с Федералния резерв на САЩ, за да заблуди инвеститорите относно надеждността и потенциала за печалба на TBIS.
Столъри призна, че е смесил средствата от инвеститорите в ICO със своите собствени и е използвал част от тях за покриване на разходите си, като например сметки по кредитни карти и плащания за жилище на Хаваите.
Този случай подчерта проблема с измамите, свързани с криптовалути, който през последните години нараства. Според доклад на Федералната търговска комисия от януари 2021 г. до март 2022 г. американците са загубили над $1 милиард от измами, свързани с криптовалути.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Цените на Биткойн и Етериум се понижиха след иск на CFTC срещу Binance
Крипто измамите могат да бъдат реализирани под много форми – от Понци схеми до фалшиви ICO и измамни инвестиционни възможности. Обещанието за висока възвръщаемост често примамва жертвите, но накрая те губят цялата си инвестиция.
Тъй като крипто пазарът продължава да набира популярност и да се възприема масово, все повече хора са изложени на риск да бъдат измамени от подобни схеми.
В отговор на тази нарастваща заплаха регулаторните органи засилиха усилията си за борба с крипто измамите. Комисията по ценните книжа и фондови борси започна множество разследвания на ICO измами, в резултат на което са заведени дела с висок обществен интерес като това на Столъри.
Германия затвори 47 борси за криптовалути, обвинявайки ги, че дават възможност на киберпрестъпниците да перат пари, пренебрегвайки регулаторните разпоредбите.
След хакването на индийската крипто борса WazirX на стойност $230 милиона нападателите са прехвърлили още $12 милиона в Етериум.
В Комсомолск на Амур, град в руския Далечен изток, неназовано лице е задържано по обвинение в държавна измяна заради предполагаемо изпращане на криптовалути на украинските военни.
В драматичен крипто обир трима хакери осъществиха схема, с която на 19 август 2024 г. измамиха потребител с $243 милиона.