Мъж от Сан Франциско се отправя към затвора, след като американски съд го осъди за извършване на мултимилионна измама с криптовалута, се казва в прессъобщението на Министерството на правосъдието (DOJ) във вторник.
33-годишният Джери Джи Гуо получи присъда от шест месеца от окръжния съдия на САЩ Бет Лабсън Фрийман. Тя също така му нареди да плати близо $4,4 милиона за реституция, след като се призна за виновен за измама с първично предлагане на монети (ICO).
По време на разгара на ICO манията през 2018 г., Гуо се представи пред клиентите като ICO консултант, предлагайки да извършва маркетингови и консултантски услуги от името на крипто стартъпи.
Вместо да изпълнява задълженията си, както беше обещано, Гуо присвоил парите и криптовалутите на клиентите си. Той беше обвинен от федерално жури за престъплението през ноември 2018 г.
През август 2019 г. мъжът от Сан Франциско се призна за виновен за извършване на пощенска измама. Срещу него бяха повдигнати допълнителни седем обвинения, но те бяха отхвърлени.
Гуо потенциално го застрашаваха 20 години затвор, ако бе признат за виновен по всички обвинения, съобщава тогава Daily Beast.
През 2019 г. правителството на САЩ получи заявление за предварителна заповед за конфискация и също така получи заповеди за конфискация на средствата на клиентите на Гуо. Съгласно окончателна заповед за конфискация и със съдействието на Гуо, правителството на САЩ сега е в състояние да възстанови откраднатото имущество на жертвите.
Текущата стойност на откраднатите пари и криптовалути се оценява на над $20 милиона, според DOJ.
“Този случай показва, че можем да използваме конфискация, за да компенсираме жертвите на измами, дори когато криптовалути се използват за измама“, каза американският адвокат Дейвид Андерсън.
Съдия Фрийман също е разпоредил на Гуо да изтърпи тригодишен период на надзор от властите при излизането му от затвора.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.
Срещу Terraform Labs и нейния главен изпълнителен директор До Куон са повдигнати сериозни обвинения от Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC).