Крипто измамите се разпространяват бързо в Индия, лишавайки много потребители от милиони рупии, а понякога от всичките им спестявания.
В Индия хората все по-често стават жертви на измами, като най-новата, в която мъж, представящ се за жена, е твърдял, че е крипто експерт, предлагайки крипто инвестиции и дори предлага на хората земя на Луната. Наскоро на една жена беше предложена “добра възвръщаемост“, ако тя инвестира 45,700 рупии с дама, която се предполага, че се казва Уска Абубакар.
След като жената е превела 25,100 рупии на измамника и не е получила нищо в замяна, е подала жалба до полицията на 19-ти август 2021 г. Полицията е арестувала млад мъж на име Акаш Нараяна, по чиято сметка са преведени парите на ищеца. Не е ясно дали измамникът и титулярът на сметката са едно и също лице.
Индия остава до голяма степен нерегламентирана, що се отнася до крипто индустрията, но въпреки това се е доказала като популярна сред хора на възраст от 21 до 35 години, които живеят в големи столични райони, според скорошно проучване на Kantar.
Най-популярната криптовалута е Биткойн (BTC), следван от Dogecoin (DOGE), Етериум (ETH), Binance Coin (BNB) и Ripple (XRP).
Проучването записва резултатите след интервюиране на 2,000 души в големи индийски градове като Делхи, Мумбай, Калкута и Хайдерабад. Делхи, Мумбай и Бангалор оглавиха групата с най-голям интерес към крипто, следвана от Хайдерабад и Пуна. Мнозинството от интервюираните искат да разберат крипто и да определят дали си струва инвестицията. Борси като WazirX и Zebpay са сред тези, които индийците използват най-редовно.
Измамите, свързани с крипто, не са нещо ново в Индия. Хората понякога са били примамвани да изгубят спестяванията си в такива схеми. По време на крипто балона през 2017 г. Умеш Верма стартира Pluto Exchange, предлагайки нова монета и първия мобилен портфейл в Индия. Verma откри крипто борса през 2017 г., обещавайки месечна възвръщаемост от 20% до 30%, което привлече 43 бизнесмени да инвестират над $270,000.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Хакери откраднаха криптовалутите на 6,000 потребители на Coinbase
На потребителите са им предложени стимули за привличане на нови клиенти, което накара индийските власти да го класифицират със задна дата като Понци схема. Верма беше арестуван в началото на 2021 г. Полицията в региона Хараня също наскоро арестува четирима измамници през юни 2021 г., които примамват хората, като твърдят, че притежават 1,871 BTC в портфейл, който в действителност принадлежи на борсата Binance.
Нов доклад на Центъра за обмен на информация и крипто анализ (ISAC) разкрива, че парите в брой са много по-разпространени от крипто в незаконните дейности в световен мащаб.
Известен журналист, признат за разкриването на трафик на хора и измами с криптовалути в Камбоджа, е задържан от военната полиция на страната.
Австралийската федерална полиция (AFP) конфискува криптовалути на стойност $6.4 милиона, свързани с международен престъпен синдикат, по време на операция Kraken, в резултат на която е арестуван Джей Дже Юн Джунг.
21-годишен мъж се е признал за виновен пред федерален съд по обвинения, свързани със значителна крипто кражба на стойност над $37 милиона, както съобщиха от Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ).