Арестуваха бразилският ‘Биткойн крал’ заради липсващи 7,000 BTC

Оливейра беше президент на Bitcoin Banco Group, бразилска крипто брокерска компания, която е обект на разследване от 2019 г. и твърди, че е загубила 7,000 BTC в инвестиционни средства.

Според груб превод на прессъобщение от 5-ти юни федералната полиция от столичния регион Куритиба връчи на Оливейра и други членове на Bitcoin Banco Group превантивна заповед за арест, четири временни заповеди за арест и 22 заповеди за издирване и конфискация.

Съобщава се, че Bitcoin Banco Group е примамила инвеститорите с обещания за прекомерна ежедневна възвръщаемост. Според полицията съмненията за пръв път започват да се появяват в началото на 2019 г., когато платформата започва да блокира заявките за теглене.

Платформата твърди, че е била хакната през май 2019 г., но според съобщенията не е предоставила доказателства в подкрепа на твърдението. На 6-ти юни съдия нареди на фирмата да предостави доказателства за хака, след като бивш клиент заведе дело срещу фирмата. Фирмата се разбра с ищеца през юли.

До септември техните сметки бяха замразени от съдилищата, тъй като те бяха изправени пред над 200 дела от недоволни инвеститори, като инцидентът се е отразил на над 20,000 инвеститори.

В резултат на предполагаемия хак, Bitcoin Banco Group подаде искане за съдебно възстановяване – споразумение с местните власти за реорганизация на финансите и плащане на кредиторите, за да се избегне фалит – със дело по несъстоятелността в Куритиба.

Въпреки че Bitcoin Banco Group подава искане за съдебно възстановяване, компанията съобщава, че е работила по обичайния начин и е пренебрегнала задълженията си пред съда по несъстоятелността, включително липсата на изплащане на кредиторите. 

Платформата дори продължи да търси нови клиенти, стартирайки „публични колективни инвестиционни договори“, които не е регистрирала в Бразилската комисия по ценни книжа.

Разследването на Bitcoin Banco Group, наречено „Операция Daemon“, установи, че средствата на инвеститорите са били „пренасочени според интересите на лидера на престъпната организация“.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Бивш служител на Cryptopia се признава за виновен в кражба на над $170,000

Изтеклата данъчна декларация от 2018 г. показа, че Оливейра тогава се е сдобил с 25,000 BTC и 14 бразилски имота.

Оливейра е обвинен в престъпления по несъстоятелност, присвояване, пране на пари и управление на престъпна организация в Бразилия.

Разследването също така установи, че „Биткойн Кралят“ може да е използвал подобни схеми в САЩ и Европа.