Кайс Мохамaд, 37-годишен мъж от Йорба Линда, Калифорния, е осъден на две години във федерален затвор за уж незаконно опериращ бизнес за пренос на пари, базиран на Биткойн, се казва в съобщение от Министерството на правосъдието на САЩ.
Съдебните регистри показват, че Мохамaд, бивш банков служител, е управлявал бизнеса си „Herocoin“ от 2014 до 2019 г., където се твърди, че се е срещал с клиенти, за да прехвърли виртуалната си валута в брой чрез лични средства или с помощта на битомати.
Твърди се, че Мохамад е управлявал множество автомати за Биткойн, които не изискват идентифицираща информация, необходима за протоколите за пране на пари, според DOJ.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Полицията търси ферма за канабис – открива ферма за добив на Биткойн
Мохамад твърди, че предполагаемо е знаел, че средствата на неговите клиенти са получени чрез незаконни дейности или са използвани за незаконна дейност в тъмната мрежа, но не е докладвал за това, нито е регистрирал правилно бизнеса си в мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) – федерална агенция със задача да наблюдава финансовите транзакции за целите на националната сигурност.
Твърди се, че Мохамад е обменил между 15 и 25 милиона долара чрез бизнеса си с парични преводи и е трябвало да се откаже от 17 битомата, 18,4 BTC и 222,5 ETH по време на разследването.
Биткойн автоматите стават все по-разпространени в Съединените щати – с над 20,000 активни в момента в САЩ – и DEA (Агенцията за борба с разпространението на наркотици) съобщава, че те „все повече“ се използват за пране на пари, особено в резултат на пандемията COVID-19. Въпреки това, тези конкретни битомати са до голяма степен скрити от обществения поглед, според доклада на DEA.
Главният технологичен директор на Bitfinex Паоло Ардоино отговори на твърденията, разпространени в социалните медии, че борсата е била обект на мащабен пробив в данните, както заяви хакерската група FSOCIETY на 26 април.
LENX Finance, известен преди като RenaissanceDAO, събра $10.22 милиона чрез финансиране от LBP на 7 януари 2024 г.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).
Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.