Питър Шиф се оказа замесен в интернационално разследване за укриване на данъци, включващо Австралия, Канада, САЩ, Нидерландия и Великобритания.
Разследването предполагаемо е фокусирано върху дейностите на базираната в Пуерто Рико Euro Pacific Bank, която бе основана от Шиф и според австралийските власти е свързана с организирана престъпност.
Според вестника от Мелбърн ‘The Age’, банката е обект на разследване на “Операция Атлантида”, което е глобално разследване, ръководено от данъчните власти на страните. Тази операция, стартирана в отговор на ‘Панамските документи’, предполагаеми е определила Euro Pacific като приоритет в Австралия.
Investigators, including agents from America’s IRS, went knocking on the doors of investors and customers of a bank they vaguely described as an offshore institution. #60Mins can confirm it was the Euro Pacific bank. pic.twitter.com/2YmdTH7ZzK
— 60 Minutes Australia (@60Mins) October 18, 2020
Според доклада, банката е определена от Австралийската комисия за криминално разузнаване като сериозна криминална заплаха. В резултат на това, Euro Pacific предполагаемо е получила най-високата възможна рискова класификация според регулациите на комисията срещу изпирането на пари.
Банката поддържа кореспондентни взаимоотношения с някои от най-големите финансови институции в света, като Федералния резерв на Ню Йорк, NatWest Bank от Англия ,японската банка Mizuho и Bank of Montreal.
В доклада също така се посочва, че банката предполагаемо е помагала на клиентите си от Австралия да перат големи суми пари о да избягват данъци.
Австралиецът Саймън Анкетил получи седем години в затвор през юли, след като бе намерен за виновен по обвинения в измама за 165 милиона австралийски долара. Твърди се, че той е местил пари през Euro Pacific с цел пране на пари или избягване на данъци.
В докладът се твърди, че някои от клиентите на банката включват руски кибер престъпник, издирван в Австралия и САЩ за участие в глобална малуер атака, както и австралиец, който се издирва за изпиране на изключителни суми за картел.
Шиф, естествено, настоява, че няма повод за тревога.
“Някак си се оказахме замесени в каквото се случва в момента, но няма валидни обвинения срещу банката. Мога да ви кажа, че няма укриване на данъци в банката. Банката не фасилитира каквото и да е.”
Главният технологичен директор на Bitfinex Паоло Ардоино отговори на твърденията, разпространени в социалните медии, че борсата е била обект на мащабен пробив в данните, както заяви хакерската група FSOCIETY на 26 април.
LENX Finance, известен преди като RenaissanceDAO, събра $10.22 милиона чрез финансиране от LBP на 7 януари 2024 г.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).
Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.