Съобщава се, че водещaта борса за криптовалути в Южна Корея за втори път е била подложена на акция от страна на разследващият отдел към полицейската служба на Сеул.
Според Seoul Newspaper, властите са влезли в централата на Bithumb и са иззели доказателства, свързани с разследване на измама на стойност $25 милиона, свързано с продажбата на токените BXA, които е трябвало да бъдат включени в борсата, но така и не са били.
Предполага се, че Bithumb са продали над 30 милиарда уон (25 милиона щатски долара) в BXA токени на инвеститори и е бил настроен да изброи токена като част от сделка за придобиване от базираната в Сингапур платформа BTHMB. BTHMB придобиваше 51% дял в борсата за криптовалути, но не изпълни последното си плащане.
На инвеститорите, токените бяха продадени за 150 до 300 KRW ($0,13 до $0,25) всеки, а общо 300 участници инвестираха над 25 милиона долара в продажбата на токени. С течение на времето и BXA токенът не беше включен в Bithumb, като продължи да губи стойност до точката, в която всеки токен вече струваше 3 KRW ($0,0026).
В резултат на това се твърди, че някои инвеститори са загубили милиони в сделката, а председателят на Bithumb, Лий Юнг Хун, е обвинен в измами и незаконно преместване на средства в чужбина. На офисите на Bithumb бе направена акция за първи път миналата сряда по същия случай.
Предполагаемо тази акция бе насочена към офисите, свързани с Bithumb Holdings, компанията майка на Bithumb Korea, която управлява платформата за търговия с криптовалути.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).
Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.
Нидерландската служба за финансови разследвания (FIOD) обяви задържането на 26-годишно лице, за което се предполага, че е свързано с измамни дейности в рамките на схемата ZKasino, както и конфискацията на активи на обща стойност 11 милиона евро.
Източници, запознати със съдебното дело Ричард Хол и Лукаш Юрашек срещу Rainberry Inc., разкриват, че опитът на Джъстин Сън да се позове на дипломатически имунитет, за да избегне отговорност във връзка с действията си, докато ръководи купувача на BitTorrent, е бил неуспешен.