18.05.2024
НАЧАЛО Крипто Крими

Сеулската полиция предполагаемо е направила акция на най-голямата крипто борса в Южна Корея

02.09.2020 16:00 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Сеулската полиция предполагаемо е направила акция на най-голямата крипто борса в Южна Корея

Съобщава се, че полицията в Сеул е направила акция в Bithumb, най-голямата борса за криптовалути в Южна Корея.

Според доклад на местнaта медия Seoul Shinmun, звено за разузнавателни престъпления към полицейската агенция в Сеул, е провело акция в офиса на Bithumb в квартал Гангнам на 2-ри септември.
Както се съобщава, последните проверки са свързани с текущо полицейско разследване, включващо Лий Юнг Хун, председател на борда на Bithumb Korea и Bithumb Holdings.
Съобщава се, че изпълнителн власт е била разследвана за предполагаема икономическа измама, включваща токена, известен като BXA. Предполага се, че токенът е популяризиран като роден токен на Bithumb, който в крайна сметка се оказва замесен в мащабна измама, която причинява щети на инвеститорите в размер на 30 милиарда вона ($25 милиона).
Bithumb е най-голямата борса за криптовалути в Южна Корея и деветата по големина крипто борса по среден дневен обем на търговия в световен мащаб. Както се съобщава през юни 2020 г., компанията твърди, че планира да проведе първично публично предлагане.
Bithumb не е единствената крипто борса в Южна Корея, която наскоро попадна под светлините на прожекторите на полицията в Сеул. В края на август полицейската агенция в Сеул, както се съобщава, направила акция на Coinbit, третата по големина борса за криптовалути в страната. Твърди се, че борсата е участвала в генериране на приходи в размер на $85 милиона от манипулиране на пазара.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Популярни Новини
Още Крипто Крими Новини

Тайван разкри крипто измама за над $6 милиона с помощта на Binance

Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).

18.05.2024 15:31 2 мин. четене

Нигерия отказа да пусне задържания директор на Binance под гаранция

Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на Binance, е задържан в Нигерия от февруари по обвинения в пране на пари.

18.05.2024 3:00 2 мин. четене

Бившият директор на Binance все още не е вкаран в затвора

Според неотдавнашен доклад основателят на Binance Чанпен (CZ) Джао все още не е започнал да излежава четиримесечната си присъда поради процедурни въпроси в системата на наказателното правосъдие.

17.05.2024 7:30 1 мин. четене

Китай разби крипто мрежа за пране на пари за милиарди

Във вторник китайските власти обявиха разбиването на значителна незаконна банкова операция, която е обработила транзакции на стойност най-малко $1.9 милиарда, използвайки криптовалутата Tether (USDT).

17.05.2024 1:00 1 мин. четене
Популярни Новини

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.