Константин Игнатов, брат на основателката на OneCoin Ружа Игнатова, която също предполагаемо е основна фигура зад Понци схемата за 4 милиарда долара, се съгласи да даде показания срещу сестра си.
Тези показания са част от споразумение, в което Игнатов беше освободен от граждански съдебен процес, свързан с измамата.
Последно докладваните подробности относно условията на споразумението разкриват, че Игнатов се е съгласил както да съдейства на колективния иск на инвеститорите на OneCoin и да даде показания срещу сестра си от тяхно име, ако започне делото.
Игнатов също е подсъдим и съдействащ свидетел по паралелно наказателно дело, като показанията му спомогнаха за осигуряването на присъдата на адвоката и предполагаемия перач на пари от OneCoin – Марк Скот – през ноември 2019 г.
Игнатов се призна за виновен по обвинения в пране на пари и конспирация за извършване на измами през октомври, а по наказателното дело е изправен пред 90 години затвор. В момента присъдата на Игнатов е насрочена за 11-ти ноември.
През ноември, Игнатов заяви пред прокурорите в Ню Йорк, че собственикът на Phoenix Thoroughbreds – Амер Абдулазиз Салман – е ключов “перач на пари“, който работи под ръководството на съконспиратора на Марк Скот и бившия любовник на Игнатова, Гилбърт Армена.
Докладите сочат, че състезателната фирма Phoenix Thoroughbreds беше забранена от френската конкуренция заради предполагаемите си връзки с OneCoin през последната седмица, като компанията също се оттегли от британски събития.
Абдулазиз и Phoenix Thoroughbreds отхвърлиха предполагаемата връзка с Понци схемата.
Миналия месец трупове на двама бивши промоутъри на OneCoin бяха открити в Мексико.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).
Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.
Нидерландската служба за финансови разследвания (FIOD) обяви задържането на 26-годишно лице, за което се предполага, че е свързано с измамни дейности в рамките на схемата ZKasino, както и конфискацията на активи на обща стойност 11 милиона евро.
Източници, запознати със съдебното дело Ричард Хол и Лукаш Юрашек срещу Rainberry Inc., разкриват, че опитът на Джъстин Сън да се позове на дипломатически имунитет, за да избегне отговорност във връзка с действията си, докато ръководи купувача на BitTorrent, е бил неуспешен.