Полският орган за финансов надзор или PFSA издаде предупреждение за появата на измамници, предлагащи фалшиви възможности за инвестиции в крипто, за които твърдят, че са единственият разрешен инвестиционен фонд в Полша.
Измамниците се обаждат на потенциални жертви, като ги молят да продават или купуват криптовалути чрез фонд, но първо трябва да изпратят криптовалутите в портфейла на екипа за съответствие на PFSA, за да проверят законността на транзакциите и след това, регулаторът изчиства плащането, което трябва да бъде внесенo в несъществуващия фонд.
През последните няколко години регулаторът бе агресивно настроен към криптовалутите и добави следното напомняне на полските граждани:
„Искаме да ви напомним, че пазарът на криптовалути в Полша не е регулиран или контролиран пазар.
Също така, PFSA насърчава хората да съобщават за измамите в най-близкото отделение на полицията и да събират възможно най-много информация от измамниците.”
Появи се значителен трансфер на Биткойн от хакерски адрес, свързан с Poloniex, включващ около 501 BTC на стойност $32 милиона, разпределени между три нови адреса.
Един от основателите на Samourai Wallet е пледирал невинен в понеделник по отношение на федерални обвинения, свързани с инструмент, който е разработил за прикриване на транзакции с криптовалута.
Чанпенг Джао, основателят и бивш главен изпълнителен директор на Binance, получи присъда от четири месеца затвор за това, че не е успял да създаде надеждни гаранции срещу прането на пари.
Властите в Тайван повдигат обвинения срещу ръководители на борса за криптовалута и много други, като твърдят, че са замесени в значителна крипто измама.