Фирмите за киберсигурност установяват експоненциален ръст на измамите, свързани с криптовалути в Русия през първата половина на 2020 г.
Изследователите идентифицираха 23 000 сайта, свързани с криптовалути, които все още са онлайн и насочени към нови жертви. Според Kommersant, които цитират изследвания от Kaspersky Labs, проблемът е три пъти по-голям, отколкото през същия период на миналата година.
Един често срещан пример е, че на жертвите се предлага възможността да попълнят анкети, за да получат комисионни, но те първо трябва да платят такса за вход. Друга измама, идентифицирана от Qrator Labs, включва сайтове, които предлагат на жертвите повече от $275 на час, за копаене на криптовалути чрез неизползваната им изчислителна мощ – разбира се, тези плащания никога не са били доставяни.
Измамниците в сферата на криптодобива също поискаха фиксирано плащане, за да се покачат в „йерархията“ на членската система. Колкото по-скъпо е членството, толкова повече жертвата трябва да печели.
Една от тревогите, повдигнати от експертите по киберсигурност, е, че измамниците предлагат методи за плащане с кредитни карти, което повишава риска да бъдат откраднати банкови данни.
Те препоръчаха на доставчиците на плащания с кредитни карти да предприемат по-строги мерки за отстраняване на евентуални измамни транзакции и да работят в тясно сътрудничество с органите на реда, за да разкрият самоличността на измамниците.
Последните доклади сочат, че руските прокурори разследват британска фирма, която твърди, че е продала токени, свързани с прекратения блокчейн проект на Telegram.
На 3-ти юли властите на САЩ арестуваха руски гражданин по подозрение за пране на пари с помощта на Биткойн. Неговата Instagram страница, която насърчава рап кариерата му, се използва като доказателство срещу него.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.
Срещу Terraform Labs и нейния главен изпълнителен директор До Куон са повдигнати сериозни обвинения от Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC).