Според Chainalysis, почти един милон Биткойн се държи от Dark Web пазарите и кибер престъпниците, като борсите играят ключова роля в пространството.
Според Chainalysis, почти един милион Биткойн се държи от престъпни кадри в пространството, като над половината от това състояние се държи от пазарите на тъмната мрежа.
Тези пазари имат към 585,000 BTC в тяхно притежание, измамниците имат около 99,000 BTC, 205,000 BTC са били откраднати и всички други незаконни актьори имат около 3,000 BTC – общо 892,000 Биткойн. Според Chainalysis, само 0.32% от целия Биткойн е бил ‘опетнен’ от незаконна дейност.
Независимо от произхода им, Биткойн, замесен в незаконни дейности, винаги се насочва към борси. Това съвпада с поведението на хакерите, отговорни за скорошната атака на Twitter, които бързо преместиха откраднатите средства към обмени.
Приблизително 300,000 BTC се държат от измамници и крадци. В последните няколко години, крипто обмените са започнали да ескалират политиките си за познание на клиента (KYC) и тези срещу прането на пари (AML). По този начин, те затрудняват опитите на престъпниците да продадат откраднатите средства, което е в плюс и на пазара, тъй като това би имало ефект и върху цената.
Крипто борсата BingX потвърди информацията за загуба на активи, след като откри необичайни тегления от един от горещите си портфейли на 20 септември.
BingX, крипто борса, предупреди потребителите за възможен пробив в сигурността на своя горещ портфейл, което доведе до активиране на аварийни протоколи.
Според главния изпълнителен директор на Chainalysis Майкъл Гронагер през следващите пет години държавните прокурори и данъчните агенции ще използват AI за анализ на блокчейн данни с цел разкриване на престъпления.
Германия затвори 47 борси за криптовалути, обвинявайки ги, че дават възможност на киберпрестъпниците да перат пари, пренебрегвайки регулаторните разпоредбите.