Един от четиримата мъже, обвинени в измама на инвеститори за над $722 милиона чрез дългогодишна схема за добив на криптовалути, се призна за виновен по обвинения срещу него.
Мъжът, 35-годишен румънски програмист, наречен Силвиу Каталин Бакали, беше арестуван в Германия през декември 2019 г. Той беше обвинен в конспирация за извършване на измами, както и в заговор за предлагане и продажба на нерегистрирани ценни книжа. Той е изправен пред максимум пет години затвор и глоба от $250,000.
Други трима – Матю Брент Гьотче, Ръс Алберт Медлин, Йобадия Синклер Уикс и Джоузеф Франк Абел – бяха обвинени във връзка със схемата в Съединените щати същия месец.
Прокурорите твърдят, че схемата – действаща между април 2014 г. и декември 2019 г. – е набрала пари от инвеститори в замяна на акции в предполагаеми басейни за добив на криптовалута. Инвеститорите получиха бонуси за набиране на нови инвеститори в мрежата.
В обвинителния акт се цитира кореспонденция между Гьотче и Балачи, в която те твърдят, че са обсъждали как да фалшифицират печалбите от добива и са наричали инвеститорите си като „овце“.
Докато другите обвиняеми твърдят, че предлагат на инвеститорите избора да инвестират в три отделни басейни за добив на Биткойн (BTC), Бакали призна, че самият той не е бил наясно, че мрежата на BitClub управлява повече от един пул.
По-нататъшната кореспонденция между програмиста и Гьотче от 2015 г. очевидно разкри, че Бакали е бил помолен да „веднага да увеличи дневните печалби от криптодобив с 60%“, което той е определил като „неустойчив план“ и „Понци схема“.
Въпреки това, той е натоварен с мисията да променя цифри, за да подведе инвеститорите по настояване на съучастника си. Бакали също потвърди твърденията на прокурорите, че схемата е усвоила BTC на стойност най-малко $722 милиона от инвеститорите.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.