52-годишен мъж от Сингапур е признат за виновен за популяризирането на OneCoin, предполагаема Понци схема, базирана около собствената си криптовалута.
В сряда Фок Фук Сенг бе осъден и глобен със S$100 000 (почти 72,000 щатски долара) за промотиране на OneCoin между януари 2016 г. и юни 2017 г., както съобщава The Straits Times в петък.
Сингапурската полиция заяви, че този мъж е първият обвинен съгласно Закона за многостранна търговия и пирамидалните продажби (забрана) от 2000 г.
Фок използва Facebook страницата „OneLife One World Team Singapore“, за да рекламира OneCoin и да я популяризира на големи събития.
Жертвите – около 1180 души от Сингапур и други места – е трябвало да получат образователни пакети, които се предлагат с токени, за които се твърди, че могат да се използват за „изкопаване“ на криптовалутата OneCoin, според доклада.
OneCoin беше обявен за измама в САЩ с “топ лидерите” Ружа Игнатова и Константин Игнатов, обвинени измами с преводи, ценни книжа и пране на пари през май миналата година.
Нова Зеландия също издаде предупреждения срещу измамни крипто схеми, включващи OneCoin.
Съдебните заседатели осъдиха адвоката на OneCoin Марк Скот по обвинения в измама през ноември 2019 г., след като бе разкрито, че той е изпрал $400 милиона за схемата в началото на 2016 г.
Осъдените по сингапурския закон са подложени на глоби до 200,000 сингапурски долара (143 340 щатски долара) и / или пет години затвор.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.
Срещу Terraform Labs и нейния главен изпълнителен директор До Куон са повдигнати сериозни обвинения от Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC).
Pike Finance преживя втори пробив в сигурността в рамките на четири дни, което доведе до комбинирани загуби от приблизително $1.9 милиона.