Комисията по ценни книжа и борси (SEC) заведе дело срещу двойка от Тексас за това, че предполагаемо са измамили стотици инвеститори чрез три инвестиционни предлагания на обща стойност половин милион долара.
В прессъобщение от петък, SEC обяви дело във федералния съд, заведено срещу жителите на Тексас – Шувана Леонард и бившия пастор Лари Донъл Леонард. Според жалбата, семейството използвали двете си компании – Teshuater и Teshua Business Group – за да съберат почти 500 000 долара при три измамни предлагания от над 500 инвеститори.
SEC казват, че двойката първи са продавали сертификати за фалшиви акции в своята компания за алкална вода Teshuater. Тогава те предполагаемо са опитали да извършат продажбата на криптовалута TeshuaCoin на стойност 20 милиона долара с фалшивото твърдение, че монетата е била подкрепена от водните продукти на компанията. Нещо повече, те уж събирали средства за несъществуваща инвестиция в добив на Биткойн, и след това изразходвали парите за спекулативни сделки с опции.
Според жалбата, съпрузите са се насочили конкретно към афро-американските инвеститори и са успели да измамят над 500 жертви от цялата страна.
Сега SEC повдигна обвинение на двойката от Тексас, както и на двете им компании, за нарушаване на разпоредбите на Закона за ценните книжа срещу измамите и регистрацията. Агенцията търси постоянни и основани на поведението разпореждания, изземане на престъпните печалби, за които се твърди, и граждански наказания.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.