Канада изискват личните данни на клиентите на QuadrigaCX

EY, назначеният от съда синдик за несъществуващата канадска крипто борса QuadrigaCX, е помолен да предостави цялата информация за клиентите на платформата на канадската Агенция по приходите (CRA).

Документите, внесени във Върховния съд на Онтарио на 24-ти март, подробно описват искането, което обхваща 750 000 документа за 115 000 клиенти на борсата.

Канадската данъчна администрация изисква множество данни за потребителите на QuadrigaCX

„Доверителят уведоми CRA, че намерението им е просто да предоставят копие от пълната база данни EDiscovery, в отговор на производственото търсене на CRA“, се посочва в документа.

Исканите данни бяха събрани от EY както от вътрешни източници, така и от трети страни – обхващащи лична информация за потребителите, салда по сметки и история на транзакциите от 2016 г. до 2018 г.

В писмо, публикувано на 25-ти март, Miller Thomson, назначената от съда фирма, представляваща потребителите на Quadriga, заявява, че е избрала да изпълни искането на CRA, след като обмисли разходите и закъсненията, които оспорването на искането биха настъпили при производството по несъстоятелност.

„Основната цел на официалния комитет е да насочи процеса на фалит към бързо разпределение“, пише в писмото.

Комитетът на кредитора изразява опасения относно поверителността

Въпреки това, представители на комитета на кредитора – подбрана група от бивши потребители на борсата, подчертаха опасенията за поверителността в случай, че се уважи желанието на CRA.

Miller Thomson отбелязват, че между членовете на Официалния комитет има „значителни разнопосочни мнения относно естеството на интересите за поверителност“.

Членът на комисията Магдалена Гроновска публикува в Twitter, че търсенето е „безпрецедентно нарушение на личния живот“, изразявайки скептицизъм, че данните се събират от CRA за изчисляване на данъчните задължения на Quadriga – което EY по-рано твърди, че е „почти невъзможно“ да се установи.

Сривът на QuadrigaCX

След стартирането си през 2013 г., QuadrigaCX бързо придоби популярност и се превърна в една от водещите борси за криптовалути в Канада.

През 2018 г. борсата започна да изпитва все по-големи проблеми, тъй като канадската Imperial Bank of Commerce замрази 28 милиона канадски долара (CAD), държани в пет сметки, принадлежащи на дъщерното дружество на Quadriga и платежния процесор Costodian Inc. Борсата също ще си партнира с банковата фирма в сянка Crypto Capital.

Висшият съд в Онтарио установи, че не е в състояние да определи дали средствата принадлежат на клиентите на Costodian, QuadrigaCX или Quadriga. Жалбите на потребителите от забавени искания за изтегляне ще нарастват през 2018 г. – като за това борсата обвинява лошата ликвидност в резултат на замразените средства.

На 15-ти януари 2019 г. QuadrigaCX обяви, че нейният основател и изпълнителен директор Джералд Котън е починал по време на пътуване в Индия от медицински усложнения, свързани с предшестващо състояние.

Тъй като всички средства на борсата предполагаемо са били в студено съхранение – за което само Котън е знаел паролата – смъртта на основателя доведе до загуба на 190 милиона CAD от потребителските фондове на борсата, които станаха недостъпни.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.