Бивши професионални бейзболисти бяха замесени в Понци схема за криптовалути

В САЩ повдигнаха обвинения на двама мъже за предполагаема Понци схема за търговия с криптовалути, примамила инвеститори, включително професионални бейзболисти.

На 30-ти януари, Тайните служби на САЩ арестуваха основателите на компанията Zima Digital Assets, Джон Майкъл Карузо, на 28 години и Захари Солтер, на 27 години.

Карузо често се нарича „Крипто Крал“ в публикациите в социалните медии и твърди, че е инвеститор в криптовалути от 2012 г. Той има криминално минало и последно е освободен от затвора в края на 2017 г. Солтер е амбициозен R&B певец, който пуска музика под псведонима „Sweet Talker“.

Въпреки че не са декларирали облагаем доход, екстравагантните публикации в социалните медии на двамата за техните луксозно добри покупки помогнаха да привлекат нови инвеститори. Те бяха обвинени в конспирация за извършване на измами и пране на пари.

Безименни MLB играчи попаднаха в схемата

В жалбата се твърди, че Салтер и Карузо са измамили над 90 инвеститори от най-малко $7,5 милиона от юни 2018 година насам. Тази цифра включва неизвестен брой бивши професионални бейзболни играчи и възрастни хора. Zima все още активно инвестира, така че общата загубена сума не е известна.

Уебсайтът на Zima твърди, че фирмата „оперира различни частни фондове, съсредоточени върху инвестициите в авангардни технологии, включително криптовалути и други активи, базирани на блокчейн“.

Карузо и Солтер бяха представени като успешни инвеститори на криптовалути във Forbes, Entrepreneur и Cigar Aficionado.

Прессъобщение, което прилича на обикновена история на Business Insider, определя Карузо като „Майкъл Джордан на алгоритмичната търговия с криптовалути“.

Не е закупена криптовалута

Криминалистите смятат, че нито една от сумите, които Zima се вземали от потенциалните си инвеститори, всъщност не е инвестирана в криптовалута. Двамата вместо това използват парите за екстравагантния си начин на живот, като харчат $350,000 за луксозни коли и още 610,000 долара за частни самолети, наем на имение (наричано „Крипто замъкът“), както и разнообразие от бижута, и дизайнерски дрехи.

Карузо е разполагал с цяла флотилия луксозни коли, включително Lamborghini, а дуото е успяло да загуби $830,000 в рамките на 134 часа от хазарт в казина в Лас Вегас.

Те често споделят публикации за начина си на живот в Instagram и Facebook, включително видео, което предполага, че Zima има активи в размер на $1 милиард. Те са използвали директни съобщения на платформите, за да се свързват с потенциални инвеститори.

Техните жертви включват бивши MLB (Мейджър Лийг Бейзбол) играчи и техните семейства, заедно със 76-годишен мъж, който загуби $200,000 долара, и 86-годишен, който загуби $60,000.

Разследването установи, че $1,9 милиона от средствата са върнати на инвеститорите под формата на „възвръщаемост“.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.