Съобщава се, че Министерство на финансите на САЩ блокира Биткойн адресите на китайските "наркобарони" в опит да намали опиоидната криза, която порази Америка.
В официално прессъобщение, публикувано на 21 август под заглавието “Treasury Targets Chinese Drug Kingpins Fueling America’s Deadly Opioid Crisis”, правителственият клон обяви координирани действия за оказване на „финансов натиск“ върху производителите и продавачите на незаконни опиоиди.
Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) идентифицира група китайски „наркобарони“, за които се твърди, че използват биткойн за изпиране на част от незаконно придобитите им средства. Парите бяха предавани в и извън банки в Китай и Хонконг, като престъпниците заобикаляха валутните ограничения и изискванията за отчитане.
Според доклада, тези “китайски наркобарони” ръководят международна операция за трафик на наркотици, която произвежда и продава смъртоносни вещества, като пряко допринася за кризата на опиоидната зависимост, предозирането и смъртта в САЩ.
OFAC таргетира биткойн адресите на двамата предполагаеми наркотрафиканти, а също така докладва за разследване на свързани адреси в опит да прекрати финансовите им дейности.
Каролин Елисън, бивш ръководител на Alameda Research, е осъдена на две години затвор за участието си в срива на FTX, а също така трябва да върне $11 милиарда.
Шведският полицейски орган и звеното за финансово разузнаване (FIU) определиха борсите за криптовалути като “професионални перачи на пари (PML)”, след като оцениха услугите на нелицензирани оператори.
За утре е насрочено произнасянето на присъдата на Каролин Елисън, бивш главен изпълнителен директор на Alameda Research, във федералния съд в Манхатън.
ФБР е задържало две лица, свързани с мащабен обир на Биткойн, при който жертва е загубила около $250 милиона в дигиталната валута.