Американец е обвинен в изпирането на $19 милиона чрез Биткойн

Въпреки че Silk Road, пазарът на тъмната мрежа, където престъпниците търгуваха с всякакви видове нелегални неща, беше затворен от властите през 2013 г., един човек, който твърди, че е спечелил $19 милиона в биткойна, беше арестуван, докато се опитва да изпере тези пари.

Обвинен в трафик на наркотици през 2011-2012 г.

Както съобщават от CNBC, жителят на Охайо, Хю Брайън Хейни, е обвинен в продажбата на наркотици в големи количества чрез Silk Road.

Тази търговска дейност с наркотици на Хейни бе забелязана и разследвана, когато Silk Road беше под наблюдение, преди федералните агенти да го затворят.

Според CNBC, Хейни е спечелил $19 милиона в биткойн от продажба на незаконни вещества, включващи оксиконтин, фентанил и др.

Осребряване на нелегално придобитите биткойн печалби 6 години по-късно

През зимата миналата година, обвиняемият изпрати милиони долари на анонимен Биткойн портфейл на неназована крипто борса, изплати ги и след това направи банков депозит.

Той заяви, че парите идват от копаене на криптовалути. Всичките $19 милиона бяха конфискувани от федералните агенти. Обвинен е в пране на пари и незаконно прехвърляне на средства. Максималната възможна присъда, която Хейни може да получи, е 30 години за двете обвинения.

Съдебното заседание по делото ще се проведе на 30 юли.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.