Въпреки че Silk Road, пазарът на тъмната мрежа, където престъпниците търгуваха с всякакви видове нелегални неща, беше затворен от властите през 2013 г., един човек, който твърди, че е спечелил $19 милиона в биткойна, беше арестуван, докато се опитва да изпере тези пари.
Както съобщават от CNBC, жителят на Охайо, Хю Брайън Хейни, е обвинен в продажбата на наркотици в големи количества чрез Silk Road.
Тази търговска дейност с наркотици на Хейни бе забелязана и разследвана, когато Silk Road беше под наблюдение, преди федералните агенти да го затворят.
Според CNBC, Хейни е спечелил $19 милиона в биткойн от продажба на незаконни вещества, включващи оксиконтин, фентанил и др.
През зимата миналата година, обвиняемият изпрати милиони долари на анонимен Биткойн портфейл на неназована крипто борса, изплати ги и след това направи банков депозит.
Той заяви, че парите идват от копаене на криптовалути. Всичките $19 милиона бяха конфискувани от федералните агенти. Обвинен е в пране на пари и незаконно прехвърляне на средства. Максималната възможна присъда, която Хейни може да получи, е 30 години за двете обвинения.
Съдебното заседание по делото ще се проведе на 30 юли.
Съдът разреши на Genesis Global да разпредели приблизително $3 милиарда в брой и крипто на своите кредитори.
В четвъртък във федералния съд в Бруклин, Томас Джон Сфрага, известен в света на криптовалутите като „TJ Stone“, призна участието си в телеграфна измама. Сфрага е измамил повече от дузина лица, като е натрупал над $1.3 милиона чрез измамни схеми.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).
Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на Binance, е задържан в Нигерия от февруари по обвинения в пране на пари.