Майк и Карън Тейлър, двойка от Австралия, твърдят, че всичките им пенсионни спестявания се изпаряват, след като са били замесени в криптовалутна измама.
Семейството казва, че са пътували из страната с камион, когато решават да инвестират част от спестяванията си чрез уебсайт. В крайна сметка те използват пенсионното си осигуряване, докато общата им инвестиция достига $633,000. Месеци по-късно парите им изчезнават.
Регулаторите в САЩ издадоха предупреждение миналата година за крипто измами и създадоха фалшив уебсайт, за да илюстрират колко лесно човек може да се подмами от професионално изглеждащ уебсайт.
Крипто измами, които обещават висока възвръщаемост, стават все по-широко разпространени в Австралия, където измамниците успяват да измъкнат $ 4.3 милиона през 2018 година.
Неотдавнашно проучване показва, че семейство Тейлър са сред все по-голям брой австралийци, които са жертви на криптовалутни престъпници.
„Онлайн измамниците обикновено подмамват потребителите да купуват различни криптовалути чрез фалшиви платформи, но когато потребителите се опитават да осребрят инвестициите си, измамниците се оказват недостъпни“, според доклад на австралийската Комисия по конкурентността (ACCC).
Преди да се ориентира човек към даден крипто проект, задължително трябва да бъде извършено задълбочено проучване. Трябва да се знае потенциалът на развитие, прозрачността на проекта и много други фактори.
Никога не трябва да се хвърляте сляпо в някоя инвестиция. Всеки ход трябва да бъде добре премислен и проучен и чак тогава може да се разчита на възвръщаемост.
Съдът разреши на Genesis Global да разпредели приблизително $3 милиарда в брой и крипто на своите кредитори.
В четвъртък във федералния съд в Бруклин, Томас Джон Сфрага, известен в света на криптовалутите като „TJ Stone“, призна участието си в телеграфна измама. Сфрага е измамил повече от дузина лица, като е натрупал над $1.3 милиона чрез измамни схеми.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).
Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на Binance, е задържан в Нигерия от февруари по обвинения в пране на пари.