Собственикът на Quadriga е злоупотребявал със средствата на потребителите си

Според Ernst & Youg, починалият собственик на вече неработещата канадска крипто борса QuadrigaCX предполагаемо е прехвърлял средствата на потребителите на борсата и ги е използвал като гаранция за собствената си маржин търговия на други платформи.

Новината е разкрита в петия доклад на EY, подаден на 19 юни във Върховния съд на Нова Скотия.

EY очертаха основните си опасения във връзка с борсата, отбелязвайки, че техните операции са „значително сбъркани от гледна точка на финансовата отчетност и оперативния контрол“.

В доклада се отбелязва, че не е имало разграничение между активите на Quadriga и потребителските средства.

В този контекст, EY добавя, че крипто борсата не е имала ясна представа за нейната рентабилност, като дори криптовалутите на потребителите не са се съхранявани само и единствено в портфейлите на борсата. Освен това:

Значителни количества криптовалути бяха прехвърлени от платформа към конкурентни борси в лични сметки, контролирани от споминалия се собственик на Quadriga, Джералд Котън. Изглежда, че крипто активите на потребителите се търгуват на тези борси и при някои обстоятелства се използват като гаранция за сметка за маржин търговия, създадена от Котън.

Освен това са създадени фалшиви сметки в Quadriga под множество псевдоними „в които неподдържаните депозити са били депозирани и използвани за търговия в рамките на платформата.“ Това доведе до „завишени цифри на приходите, изкуствени сделки с потребители и в крайна сметка изтеглянето на криптовалутите им. „

Вследствие на инциативата на Котън, загубите от търговия и допълнителни такси засегнаха криптовалутните резерви на Quadriga.

Към датата на подаване на доклада, борсата дължи на 76 000 потребители сумата от $162,2 милиона във фиатни пари и криптовалути .

За периода 2016-2019 година, конкурентните борси са получили от Quadriga 9 450 BTC, 387,738 ETH и 239,020 LTC.

Oколо $80 милиона в биткойн остават неотчетени, след като са продадени чрез неназована трета борса.

Quadriga първоначално подаде молба за защита на кредиторите, когато борсата привидно загуби достъпа до студените си портфейли и съответните ключове, за които се твърди, че са съхранявали активите, дължими на клиентите.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.