CFTC подадоха оплакване срещу британска фирма заради предполагаема кражба на 22,800 биткойна

Според доклад на Finance Feeds, Комисията по търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) подаде жалба срещу Control-Finance Ltd., базираната във Великобритания фирма и нейния директор, Бенджамин Рейнолдс.

Регулаторът съобщи, че са откраднати повече от 22 800 биткойна (около $147 милиона) от клиенти, след като са им били гарантирани огромни печалби от инвестицията.

Според източници запознати с въпроса, американският регулатор подаде жалба до Нюйоркския южен районен съд срещу Control-Finance Ltd., като изтъкна, че са измамили около 1000 клиента, за да изперат повече от 22 800 биткойна. Комисията обвинява Control-Finance, че привлича инвестиции от клиенти за финансиране на Понци схема.

В жалбата си, CFTC заявяват, че Рейнолдс и неговата компания провеждат Понци схема, която изисква от клиентите да купуват биткойн с пари в брой и след това да ги депозират във фирмата. Предполагаемите измамници обещават на клиентите, че техните „заети професионални трейдъри“ ще ги правят богати чрез дневна търговия. За да държи клиентите си неведение, компанията често изпраща част от активите на новите клиенти на съществуващите крипто портфейли на настоящите потребители..

За по-нататъшно убеждаване на клиентите относно легитимността на бизнеса, Рейнолдс и неговите сътрудници им предоставят фалшиви документи. Едновременно с това, компанията прехвърля своите биткойн депозити в лични криптовалутни портфейли в Канада, Южна Корея, Швейцария и Сейшелите.
Официалната жалба до съда гласи, че Control-Finance Ltd и Рейнолдс „експлоатираха обществения ентусиазъм за биткойн“ от 1 май 2017 г. до 30 октомври 2017 г.

CFTC поиска от съда да наложи парични санкции и да постави постоянна забрана за търговия и регистрация.

Говорейки пред новинарския уебсайт Law360, Джеймс Макдоналд, директор на CFTC, заяви:

“Комисията ще продължи енергично да контролира биткойн пазарите, включително измамната търговия, както се твърди в тази жалба. Измамите на тези пазари не само вредят на клиентите, но ако не бъдат проверени, могат също да възпрепятства иновациите. Предупреждаваме потенциалните клиенти на виртуални валути още веднъж, че трябва да подхождат много предпазливо когато купуват или търгуват тези активи. “

Необходимост от по-добри регулации

Подобен инцидент се появи миналата година през септември, когато CFTC заведе дело срещу крипто фирма, наречена 1pool Ltd, за предполагаеми продажби на нерегистрирани суапове на ценни книжа на жители на САЩ.

Постоянната поява на измами, свързани с дигитални активи, не само води до загубата на трудно спечелени пари от инвеститорите, но и придава лоша репутация на криптовалутите сред законодателите и регулаторните органи.

Бившият председател на CFTC, Тимъти Масад, призова за засилено сътрудничество между CFTC и SEC за по-добро регулиране на крипто активите.