Бразилия спряха крипто пирамидална схема

Бразилската полиция арестува десет души, заподозрени в експлоатация на криптовалутна пирамидална схема на стойност 850 милиона реала (210 милиона долара), съобщиха на 21 май местните медии.

Като част от операция “Еgypto”, посветена на разкриването на несанкционирани финансови схеми, данъчната агенция на Бразилия се присъедини към полицията, като организира репресии срещу лицата зад Indeal, които според тях събраха средства от 55 000 инвеститори.

Те са привлекли жертви с обещанието за 15% възвръщаемост през първия месец след инвестицията в крипто схемата.

Като цяло разследването включва проверка на 13 лица и 5 юридически лица.

“Проблемът с това дружество е, че той действа без разрешение“, казват Correido Do Povo, местна медия, цитирайки делегата Едуардо Далмолин Болис от Службата за корупция и финансовите престъпления на федералната полиция.

Отбелязвайки признаците на класическа финансова пирамида, конфискациите на активите, принадлежащи към съответните лица, показват, че Indeal няма да може да обслужва тегленията от всички свои инвеститори наведнъж.

Те също използваха инвестиции, за да плащат за луксозни предмети, заявиха властите, включително 30 коли и скъпоценни камъни, които впоследствие бяха конфискувани.

Новината идва същата седмица, когато Съединените щати предприеха действия срещу престъпната мрежата, свързана с криптовалути, за която се твърди, че е подкрепена от диаманти. В този случай ръководителите на мрежата съобщават, че са накарали местни и чуждестранни клиенти да вложат около 30 милиона долара за няколко години.

Употребата на криптовалута не е незаконна в Бразилия, а полицията определя стимула зад нападението, който се дължи на липсата на законност зад бизнеса им.

През април бразилската полиция проведе друга операция срещу нарко канал свързан с криптовалути.