Новината е съобщена от руския вестник ТАСС на 25-ти февруари.
В писмо до Калогиру, Москалкова е поискала от министъра да екстрадира Винник в Русия след влошаването на здравословното му състояние и започването на наказателно производство срещу него в Русия. Миналата седмица, според съобщенията, Москалкова посещава Виник в гръцка болница, където го убеждава да сложи край на гладната стачка, която стартира през ноември 2018 г. В писмото се казва:
Обръщам се към вас, г-н министър, за да екстрадирате Александър Виник, гражданин на Руската федерация – срещу когото е образувано наказателно производство в Руската федерация и в момента е в трудно семейно положение и в здравословно състояние – на Руската Федерация за по-нататъшно разследване на неговия случай.
От началото на гладната си стачка, Виник твърди, че е загубил около 30% от теглото си и е на практика “на ръба на смъртта“. Гръцкият министър на здравеопазването Андреас Ксантос и гръцкият омбудсман Андреас Потакис искат да предоставят на Виник медицинска помощ след гладната стачка.
Обвиняемият, който е бивш собственик на крипто обмена BTC-e, е арестуван от гръцката полиция през юли 2017 г. по заповед на Министерството на правосъдието на САЩ. Властите го обвиниха в измама и изпиране на $4 милиарда в Биткойн (BTC) в продължение на шест години.
По това време, френските власти обвиниха също Виник в „измама на над 100 души в шест френски града между 2016 и 2018 година“. Русия и Франция оттогава търсят екстрадицията на подсъдимия по отношение на поредица от обвинения в измами.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.