ФБР търсят потенциални жертви на BitConnect за помощ в разследването

Ако имате инвестиция в патентования токен, предлаган от вече неработещата крипто борса BitConnect, ФБР ще има интерес да се свърже с вас.

В съобщение на уебсайта си в сряда, федералната агенция заяви, че онези, които инвестираха в BItConnect токена (BCC), могат доброволно да се свържат с агенцията, като попълнят въпросник.

ФБР заяви, че отговорите на инвеститорите ще бъдат „полезни“ при разследването на случая и че може да достигне до респондентите за допълнителна информация.

BitConnect затвори своята крипто-кредитна платформа през януари 2018 г. след издаването на поръчки за прекратяване и отказ от регулатори на ценни книжа в Тексас и Северна Каролина, които твърдяха, че компанията се занимава с продажба на нерегистрирани ценни книжа чрез ICO.

В резултат на това, BCC токенът на BitConnect се срина с повече от 90%, като падна от над $400 на по-малко от $20 през първите седмици на 2018 г. Сайтът за крипто пазарни данни CoinMarketCap вече не изброява токена.

Внезапната загуба на стойност доведе до няколко съдебни дела за реституция на инвеститорите, които видяха, че стопанствата им стават почти безполезни, като цитират законите за измами и продажби на ценни книжа.

ФБР заяви в изявление в сряда:

Bitconnect гарантира на инвеститорите до 10% обща възвръщаемост на месец от инвестицията им, следвайки система с диференцирани инвестиции, базирана на сумата на първоначалния депозит.

 
През март 2018 г., Тревон Джеймс, бивш инвеститор и промоутър на BitConnect, каза, че ФБР разследва случая и че е говорил с агенцията за борсата и участието му в проекта.

„Радвам се, че не знам нищо, така че това означава, че няма доказателства, че знам нещо“, коментира Джеймс

През август 2018 г., отдела за криминално разследване на полицията от индийския щат Гуджарат арестува бившия глава на BitConnect India, Дивиеш Даржи, след като получи сигнал от агенцията за имиграция на страната.

През октомври 2018 г., в Окръжния съд за южния окръг на Флорида бе инициирана променена консолидирана жалба за групово действие, която също така нарече допълнителни собственици и промоутъри на BitConnect, които преди това не бяха част от всички съдебни дела.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.