Росен Йосифов е обвинен в измами и пране на пари, което води до искане от страна на САЩ за екстрадирането на обвиняемия.
Кой е Росен Йосифов? Toва е български предприемач, който през 2015 година решава да направи платформа за купуване и продаване на Биткойн. Това са три години преди да се случи зимния бум в цените на криптото през 2018 г. Тази платформа се нарича RGcoins. Първоначалната идея на това „обменно бюро“ е била да се интегрира една нова технология в България и да се създаде едно общество от хора, които обменят идеи и помагат за популяризирането на новия клас активи. В крайна сметка се оказва, че истината е далеч от тази идея.
Дъщерята на Росен Йосифов, Виктория Йосифова-Кънева с отворено писмо до медиите апелира за невинността на баща си. Тя твърди, че всичко в тази фирма е абсолютно съобразно с българското законодателство – упражнява легална дейност, която не изисква лиценз, като клиентите на компанията са хиляди.
Рано сутринта на 11-ти декември, края на миналата година, полицията посещава дома на Йосифов и директно му слага белезниците. Виктория твърди, че всичко това се е случило без заповед за обиск, нито за ареста му – тоест те предполагаемо, безправно нахлуват в жилището на семейството. След това полицията прави и обиск на офиса му на ул. Любляна в столицата.
В самият документ призоваващ за съдействие при екстрадирането на обвиняемия в САЩ, прокурор от Кентъки подробно описва криминалните прояви на 14 румънски граждани. По стечение на обстоятелствата, един от посочените в документа е клиент на фирмата на Росен Йосифов. Органите на реда твърдят, че българина е бил съучастник в румънската схема, като им е помагал да изперат своите пари, придобити от нелегална дейност. Тези румънски граждани, според обвинителния акт, са измамили американски жители, чрез фалшиви аукционни обяви в интернет. След като се сдобиват с парите, групата обменя средствата в Биткойн. Единият от румънците продавал криптовалутите в RGcoins.
След обжалване и дълго чакане, на 24-ти януари 2019 г., Софийският апелативен съд потвържди решението на предишната инстанция.
Крипто борсата BingX потвърди информацията за загуба на активи, след като откри необичайни тегления от един от горещите си портфейли на 20 септември.
BingX, крипто борса, предупреди потребителите за възможен пробив в сигурността на своя горещ портфейл, което доведе до активиране на аварийни протоколи.
Според главния изпълнителен директор на Chainalysis Майкъл Гронагер през следващите пет години държавните прокурори и данъчните агенции ще използват AI за анализ на блокчейн данни с цел разкриване на престъпления.
Германия затвори 47 борси за криптовалути, обвинявайки ги, че дават възможност на киберпрестъпниците да перат пари, пренебрегвайки регулаторните разпоредбите.