Търговецът се опитва да продаде 100,000 документа с KYC информация.
Предполага се, че информацията е открадната от големи борси, сред които са Binance, Bitfinex, Bittrex и Poloniex.
Продавачът, който публикува на darknet форума “Dread” под псевдонима “ExploitDot”, твърди, че е получил документите като се е възползвал от слабост в сигурността на доставчик на KYC решения от трета страна.
Сред наличните данни за продажба са “селфита на клиентите”, заедно със “сканираните документи” и “доказателството за адрес”.
Общата стойност на каталога е 10,000 долара.
По-късно потребителят добави нова публикация, в която се посочва, че би изтрил всички документи, ако общността набере средства чрез краудфъндинг.
Потребителят спомена, че въпросните борси напълно отричат, че информацията е изтекла, въпреки че на документа съвсем ясно има информация, споменаваща с Binance, Poloniex и други, твърди CCN.
Източници, запознати със съдебното дело Ричард Хол и Лукаш Юрашек срещу Rainberry Inc., разкриват, че опитът на Джъстин Сън да се позове на дипломатически имунитет, за да избегне отговорност във връзка с действията си, докато ръководи купувача на BitTorrent, е бил неуспешен.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.