Престъпниците използват всички налични средства, за да перат пари.
Най-новата иновация е употребата на V-Bucks (валутата на Fortnite) за такава дейност, твърди ново разследване на The Independent.
В играта има елементи, като скинове (външността на героя ви), които трябва да бъдат закупени чрез валутата V-Bucks. За 1,000 единици от въпросното средство, бихте платили около $ 10. Съвсем естествено, има търсене на монети на по-ниска цена и това е слабостта в системата, от която престъпниците се възползват.
По този начин те “изпират” ефективно парите. Виртуалната валута на играта е достъпна за закупуване на едро в deep web и в по-малки количества на социалните медийни платформи.
Фирмата за киберсигурност Sixgill, която предприе разследването с The Independent, разкри операциите, обхващащи целия свят. Старши анализаторът, Бенджамин Премингер обясни, че престъпниците вкарват и изкарват пари от системата на Fortnite “с относителна безнаказаност”.
Пране на пари не се фасилитира предимно от криптовалути, а пари в брой. Това се дължи отчасти на факта, че паричните средства са наистина анонимни и не оставят следа, според Европол.
Компании за блокчейн анализ, като Chainalysis и Blockchain Intelligence Group, също осигуряват специализиран софтуер, който може да подпомогне разследванията на правоприлагащите органи.
Крипто борсата BingX потвърди информацията за загуба на активи, след като откри необичайни тегления от един от горещите си портфейли на 20 септември.
BingX, крипто борса, предупреди потребителите за възможен пробив в сигурността на своя горещ портфейл, което доведе до активиране на аварийни протоколи.
Според главния изпълнителен директор на Chainalysis Майкъл Гронагер през следващите пет години държавните прокурори и данъчните агенции ще използват AI за анализ на блокчейн данни с цел разкриване на престъпления.
Германия затвори 47 борси за криптовалути, обвинявайки ги, че дават възможност на киберпрестъпниците да перат пари, пренебрегвайки регулаторните разпоредбите.