BBC News Russia съобщи за търсенето на руската Федерална служба за финансов мониторинг да разработят начин да се проследяват крипто транзакции, особено Биткойн сделки.
Предполага се, че организацията търси да се справи с измамите и финансирането на тероризма чрез криптовалути и предложеното средство ще обедини фрагменти от информация за измами и ще помогне за свързването на подобни случаи.
Институтът за сигурност и анализ (SPI), който в миналото е разработи софтуера iRule за мониторинг, е получил договор за разработване на програмата за мониторинг на стойност 2,9 милиона долара. iRule е използвана не само от службата, но и от руски сили за сигурност и застрахователни компании.
Публичен документ описва инструмента като средство, което ще позволи проследяване на транзакции с криптовалути и потребители на крипто портфейли. Този софтуер ще може да разкрие името на потребителя, телефонния номер, кредитната карта, банкова сметка и подробности за транзакции, включително номер на портфейла.
Това не е голяма изненада, тъй като руското правителство винаги е имало особено отношение към криптовалутите от 2014 г. насам поради анонимността им, като заяви, че е правилно да бъдат обозначени като незаконни.
Бивш съветник на руския президент Путин в интернет Герман Клименко, който изигра ключова роля в блокирането на телеграмата в страната, говори с Би Би Си, като им разясни мнението на правителството за крипто.
Неговите думи:
Поради анонимността и невъзможността да се намерят източниците на транзакции, криптовалутите се използват в сива зона. Например, в Darkweb, за да купуват оръжия, наркотици или насилствени видеа. Законодателите в много страни са загрижени за това явление, което беше потвърдено от анализа, който проведохме от името на президента.
Според изявление на законодател, последните съобщения, че Русия възнамерява да наложи пълна забрана на транзакциите с криптовалути поради геополитическо напрежение, са неточни.
Европейският парламент наскоро одобри цялостен пакет от закони, насочени към укрепване на усилията на Европейския съюз за борба с прането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CTF), със забележим акцент върху затягането на регулациите в сектора на криптовалутите.
Джъстин Сън, основателят на Tron, изрази скептицизъм по отношение на одобрението на спот Етериум ETF от Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC).
Южна Корея се подготвя да институционализира усилията си в борбата с престъпленията и измамите, свързани с крипто, като трансформира своя временен отдел за разследване на крипто в постоянен.