Федералното бюро за разследване на САЩ (FBI) наскоро арестува главния изпълнителен директор на платформата AriseBank за предполагаема измама от 4 милиона долара чрез първоначално предлагане на монети (ICO), основано на неверни твърдения.
Той е направил това, твърдейки, че фирмата, представяща се за “първата децентрализирана банка в света”, предложи на банката, осигурени от FDIC сметки и свързани с Visa кредитни и дебитни карти. Това, заедно с услугите, свързани с криптовалута, базирани на собствения си символ AriseCoin. Комисията по ценни книжа и борси (SEC) спря проекта и замрази активите си преди месеци, обяснявайки, че твърденията на AriseBank са неверни.
Според отделa за правосъдие, фирмата всъщност няма партньорство с Visa, не е упълномощена да извършва банкови услуги в Тексас и не е осигурена от FDIC.
Самият Райс също бе обвинен, че лъже за това, че е събрал 600 млн. долара за само няколко седмици чрез ICO на организацията, и че е похарчил средствата за лична употреба като храна, дрехи, адвокат по семейно право и др.
AriseBank и AriseCoin бяха основани през юни миналата година и бяха обявени чрез прессъобщения, интервюта и социални медии. Райс вече е изправен пред 120 години във федерален затвор, според прокуратурата.
Consensys, компанията майка на MetaMask, предприе съдебни действия срещу Комисията по ценни книжа и борси (SEC) в съд в Тексас, твърдейки, че регулаторните превишават правата си.
В значително развитие властите на САЩ арестуваха Кеоне Родригез и Уилям Хил съоснователите на Samourai Wallet, по обвинения, свързани с управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и заговор за извършване на пране на пари.
Съобщава се, че SEC търси рекордна глоба от $5.3 милиарда срещу До Куон, изпадналия в немилост основател на екосистемата Terra.
Уилям Моро е изправен пред обвинения в банкови измами, свързани с крипто схемата OneCoin, според документи в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.