Bitmain е изправен пред съдебно дело за над 5 млн. долара, в което се твърди, че фирмата е извършвала неупълномощено крипто копаене.
На 19-ти ноември, водещият ищец, Гор Геворкян, подава дело срещу двете компании на Bitmain в Китай и САЩ във федералния съд на Северна Калифорния, като твърди, че устройствата на фирмата използват ресурсите на клиентите за копаене на крипто.
Докато приключат сложните и отнемащи време процеси на инициализация, устройствата Bitmain ASIC [Application-Specific Integrated Circuit] са предварително конфигурирани да използват електричеството на клиентите си, за да генерират крипто валута в полза на Bitmain, а не на своите клиенти.
Документът посочва, че над 100 души са замесени в делото и че общата сума, за която става дума е над $ 5,000,000, без лихви, такси и разходи.
Геворкян каза, че през януари тази година е купил ASIC устройства на Bitmain, включително AntMiner S9. Въпреки това, той е изправен пред трудности при конфигурирането на устройствата и е било необходимо време за инсталирането им.
“… устройствата ASIC бяха предварително конфигурирани да копаят и доставят крипто валута на Ответника.” гласи жалбата.
Идеята е да се възстановят напълно всички разходи, произлизащи от нечестната и измамна операция на Bitmain, както и заповед, изискваща от компанията да прекрати практиката.
В обобщение, в оплакването се казва:
Удобно е, че Bitmain печели от всяка секунда, която отнема да се конфигурира ASIC според спецификациите на клиентите, оставяйки значителните разходи за работата на ASIC устройствата в краката на своите клиенти.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.