Както съобщи The Asahi Shimbum, група от осем души е била арестувана в Токио, Япония, след като властите са открили предполагаемата им пирамидална схема за инвестиции.
Компанията, наречена Sener, твърди, че е инвестиционна фирма със седалище в САЩ и успява да събере около $68 милиона в йени, от 6 000 жертви, които очакваха, че Sener ще купуват и продават криптовалути от тяхно име.
Първоначално властите са се усетили, когато установяват, че Sener не е регистриран бизнес, както се изисква от закона за финансовите инструменти и борсите. Впоследствие, 73 жертви подават съдебни искове срещу Sener, като претендират за обезщетение в размер на 37 милиона йени.
Това подтикна властите да разследват Sener, което доведе до 8 ареста. От 8-те задържани мъже, шестима са виновни за обвиненията, докато двама са запазили невинността си.
Sener е проста инвестиционна пирамидална схема. Компанията събират пари в брой и криптовалута, обещавайки добра възвращаемост на своите клиенти. Asahi Shimbum обясняват:
Според група адвокати, представляващи жертвите и инвеститори, заподозрените обещават месечна възвращаемост от 3% до 20% въз основа на инвестицията на семинари и други събирания.
Такива невероятно високи цифри на възвръщаемост обикновено са първият идентификатор за една Понци схема, докато модела за набиране на персонал – Sener предлага бонуси за привличане на други инвеститори, което също е отличителен белег на пирамидалните схеми.
Компанията дори организира семинари за нови инвеститори, а рекламните им маркетингови видеоклипове все още могат да бъдат намерени в YouTube. В тези клипове Sener твърдят, че имат приходи от $15 милиарда, 2000 служители и партньорства с Bank of America, CitiBank и други.
Публикация в блог на BehindMLM през 2017 г., показва няколко други признака за тревога. Подчертава се факта, че адреса на корпоративния офис на Sener на техния уебсайт е регистриран в компания, наречена Servcorp, която продава виртуално офис пространство. Статията също така установи, че сайтът на Sener е създаден през януари 2017 г., а не през 2007 г., когато компанията е “основана”.
Ripple предостави актуална информация за текущото си съдебно дело с Комисията за ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC).
Съдът разреши на Genesis Global да разпредели приблизително $3 милиарда в брой и крипто на своите кредитори.
В четвъртък във федералния съд в Бруклин, Томас Джон Сфрага, известен в света на криптовалутите като „TJ Stone“, призна участието си в телеграфна измама. Сфрага е измамил повече от дузина лица, като е натрупал над $1.3 милиона чрез измамни схеми.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).