Трима тайландски граждани, които понастоящем са били подведени под съдебна отговорност за твърдения, че са провели измама чрез Биткойн в размер на 24 млн. долара, са пледирали "невинен" в Наказателния съд в Банкок, съобщи в сряда, 7-ми ноември, основен тайландски вестник Bangkok Post.
По време на изслушванията тайландските прокурори обвиниха тримата обвиняеми и шестима съучастници в изнудване на 21-годишния финландски инвеститор Аамай Отава Сааримаа през 2017 г. Според разследването той бил убеден да купи акции на Expay Software Co, да инвестира в хазартно-фокусиран токен (DRG) и да купи 500 милиона акции в DNA (2002) Co, което вследствие на това е прехвърлило криптовалутата към портфейлите на братята и сестрите.
Сааримаа, от своя страна, не получава печалба, а по-късно се оплаква в тайландската дивизия за потушаване на престъпността (CSD).
Тримата братя Джаравиджит, обвинени в измама и пране на пари, наскоро пледираха “невинен”.
Двама от братята и сестрите, Жиратписит (тайландски актьор, известен като “Boom”) и Супича, бяха арестувани през август и след това освободени под гаранция от 61,000 долара. Техният по-голям брат, Приня Жаравижит, успял да избяга в САЩ в опит да избегне делото.
Въпреки това през октомври тайландският CSD отмени паспорта на Приня Жаравижит, който направи неговото пребиваване в САЩ незаконно, за да наложи завръщането му. След пристигането си в Банкок, Жаравижит беше задържан без гаранция и понастоящем се държи в затвора в Банкок Remand.
Появи се значителен трансфер на Биткойн от хакерски адрес, свързан с Poloniex, включващ около 501 BTC на стойност $32 милиона, разпределени между три нови адреса.
Един от основателите на Samourai Wallet е пледирал невинен в понеделник по отношение на федерални обвинения, свързани с инструмент, който е разработил за прикриване на транзакции с криптовалута.
Чанпенг Джао, основателят и бивш главен изпълнителен директор на Binance, получи присъда от четири месеца затвор за това, че не е успял да създаде надеждни гаранции срещу прането на пари.
Властите в Тайван повдигат обвинения срещу ръководители на борса за криптовалута и много други, като твърдят, че са замесени в значителна крипто измама.