САЩ санкционираха още две крипто борси за връзки с Иран

САЩ разшириха натиска върху иранската крипто инфраструктура, като санкционираха още две борси, обвинени, че са подпомагали Техеран и Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC) да прехвърлят средства и да заобикалят международните санкции.

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите включи в санкционния режим две борси за дигитални активи, които според американските власти са били използвани от Иран за прехвърляне на средства и избягване на ограниченията.

Мярката обхваща и ръководител на мрежа от фиктивни компании, действащи в няколко юрисдикции. Според Министерството на финансите схемата е използвала нерегулирани или слабо регулирани крипто платформи, корпоративни структури и онлайн хазарт, за да прикрива произхода на средствата. Част от операциите са били извършвани в полза на IRGC и свързани с режима лица.

Американските власти описват криптовалутите като един от каналите в значително по-голяма финансова инфраструктура. Тя позволява на Техеран да запазва достъп до международните пазари въпреки ограниченията върху традиционната банкова система.

OFAC координира последната операция с криминалното подразделение на американската данъчна служба IRS-CI. Действията са част от по-широката кампания на Вашингтон срещу иранската „shadow“ банкова система, чрез която според Министерството на финансите се прехвърлят стотици милиони долари през различни държави.

Криптовалутите се превръщат във все по-важен фронт

Министерството на финансите твърди, че ирански участници са използвали дигитални активи за прехвърляне на големи суми извън традиционната финансова система.

Новите санкции показват промяна и в начина, по който Вашингтон преследва подобни мрежи. Вместо да се фокусира единствено върху банки, обменни бюра и фиктивни компании, OFAC все по-често проследява криптоборси, портфейли и други посредници, които могат да осигурят ликвидност между дигитални активи и фиатни валути.

Фокусът е върху инфраструктурата, която позволява средствата да бъдат премествани, конвертирани и впоследствие връщани във финансовата система.

Министърът на финансите Скот Бесент заяви, че стратегията на администрацията е насочена към ограничаване на финансовите канали на иранското правителство независимо дали те използват традиционни валути или криптовалути. Последните действия се вписват в политиката на „максимален натиск“ върху Техеран.

Държавният департамент предлага награда до $15 милиона

Паралелно със санкциите програмата Rewards for Justice на Държавния департамент предлага до $15 милиона за информация, която може да доведе до прекъсване на финансовите механизми на IRGC и подразделенията му, включително IRGC-Quds Force.

Вашингтон търси информация за източници на приходи, фиктивни компании, схеми за заобикаляне на санкциите и финансови институции, които подпомагат движението на средства.

Комбинацията от санкции и финансови стимули за информация показва, че САЩ се опитват да атакуват не само отделни трансакции, а цялата инфраструктура зад тях. За крипто сектора това увеличава регулаторния риск за борси и други посредници, които поддържат връзки с високорискови юрисдикции или не прилагат достатъчно строг контрол върху произхода и движението на средствата.

Тук можете да разгледате „Най-добрите крипто борси без KYC през 2026 г., където се анализират интересни решения, които позволяват търговия без идентификация. В статията ще откриете кои борси предлагат комбинация от анонимност, ликвидност и сигурност, както и какви са рисковете при използването им.