Русия започна мащабни акции срещу сивия крипто сектор

ФСБ проведе мащабни акции срещу нелицензирани крипто оператори в Москва, засилвайки натиска върху сивия криптовалутен пазар.

Руските служби за сигурност извършиха мащабна акция срещу нелегални криптовалутни обменни бюра в московския финансов район „Moscow City,“ дни след като президентът Владимир Путин подписа нов закон, който поставя крипто сектора под по-строг държавен контрол.

Разследването обхвана девет крипто офиса

Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ), съвместно с Министерството на вътрешните работи, проведе координирана операция срещу девет нерегистрирани доставчици на крипто услуги, работещи от офиси в Московския международен бизнес център, известен като „Moscow City“.

По данни на разследващите повече от 20 души, предимно служители и куриери на възраст между 18 и 25 години, са били задържани. Според властите те са били наемани дистанционно от различни региони на Русия, за да обработват големи суми в брой и да подпомагат дейността на нелицензираните обменни бюра.

По време на разпитите част от задържаните са заявили, че са вярвали, че работят като сътрудници на ФСБ или на руската служба за финансов мониторинг „Росфинмониторинг“.

Властите свързват схемата с телефонни измами

Според руските власти нелегалните крипто офиси са използвани за пране на средства, придобити чрез телефонни измами срещу руски граждани. След получаването на парите в брой средствата са били конвертирани в криптовалути и прехвърляни извън страната.

Разследващите твърдят, че някои от обменните бюра са обработвали транзакции за до $2 милиона дневно, което подчертава мащаба на предполагаемата схема.

Министерството на вътрешните работи вече е образувало наказателни производства за измама в особено големи размери. При доказване на обвиненията заподозрените могат да получат до 10 години лишаване от свобода.

Новият закон поставя крипто сектора под по-строг контрол

Акцията се проведе само няколко дни след като президентът Владимир Путин подписа новия закон „За цифровата валута и цифровите права“, който въвежда значително по-строг държавен надзор върху крипто индустрията.

Новата нормативна рамка задължава всички крипто борси, брокери и доставчици на услуги с дигитални активи да се регистрират в Централната банка на Русия до юли 2027 г. След този срок нерегистрираните обменни бюра и сивите P2P схеми ще бъдат считани за незаконни, а организирането на неразрешени канали за обмен ще носи сериозна наказателна отговорност.

Операцията в „Moscow City“ се разглежда като първия мащабен сигнал, че руските власти възнамеряват активно да прилагат новата регулаторна рамка. Тя показва и промяната в подхода на Москва към крипто пазара – от ограничен надзор към по-агресивно правоприлагане срещу нерегистрирани участници и сивия сектор.

Тук можете да разгледате „Най-добрите крипто борси без KYC през 2026 г., където се анализират интересни решения, които позволяват търговия без идентификация. В статията ще откриете кои борси предлагат комбинация от анонимност, ликвидност и сигурност, както и какви са рисковете при използването им.