Дубайска крипто борса в центъра на схема за $4 милиарда с Иран

Нелицензирана крипто борса в Дубай е обработила приблизително $4 милиарда в криптовалутни транзакции като част от предполагаема схема за заобикаляне на санкциите срещу Иран и пране на пари, показва разследване на Reuters, базирано на блокчейн анализи и данни от регулаторни органи.

В центъра на мрежата стои платформата Shelbit, която според разследването е служила като основен канал за прехвърляне на средства между ирански държавни структури, незаконни хазартни оператори и международни крипто борси.

Разследването е едно от най-мащабните досега, свързващи крипто инфраструктура с предполагаеми операции за заобикаляне на международни санкции.

Онлайн хазарт е захранвал схемата

Според Reuters значителна част от средствата са преминавали през мрежа от над 2,000 онлайн платформи за залози, определяна като една от най-големите нелегални хазартни екосистеми в света.

Разследващите твърдят, че през последните години Ислямският революционна гвардия (IRGC) е поел контрол върху голяма част от този пазар, използвайки го за трансгранично прехвърляне на капитали.

Сред лицата, свързвани с мрежата, са инфлуенсърите Саша Собхани, който живее в Мадрид, и Пуян Мохтари, базиран в Хонконг. Заедно с основателя на Shelbit Сиаваш Кайванпур, те са били осъдени задочно в Иран през 2023 г. по обвинения, свързани с незаконен хазарт.

Връзки със санкционирани ирански институции

Блокчейн анализът, цитиран от Reuters, демонстрира, че адреси, свързвани със Shelbit, са взаимодействали директно с Централната банка на Иран, като са обработили поне $125 млн., свързани с институцията.

Освен това платформата е обменяла средства със санкционираната иранска крипто борса Nobitex, както и с крипто портфейли, които израелските власти свързват с IRGC.

Според информацията част от средствата са произхождали и от предполагаеми държавно подкрепяни операции за добив на Биткойн в Иран, използвани за създаване и последващо прехвърляне на новоемитирани дигитални активи.

Binance е обработила стотици милиони долари

Reuters отчита, че от май 2024 г. насам са проследили най-малко $676 милиона, преминали от адреси, свързвани със Shelbit, към Binance. Около $540 милиона от тези средства са били прехвърлени, след като дубайският регулатор вече е санкционирал Shelbit за дейност без лиценз.

Binance заяви пред Reuters, че Shelbit никога не е притежавала акаунт в платформата и че към момента на обработката свързаните транзакции не са били класифицирани като високорискови от независимите системи за блокчейн анализ.

Борсата обаче не оспори, че е обработвала средства, свързани с разследването, като допълни, че впоследствие е идентифицирала свързани потребители, замразила е съответните акаунти и е уведомила правоохранителните органи.

Дубайският регулатор започна разследване

Виртуалният регулатор на Дубай VARA е започнал официално разследване срещу Shelbit. На 24 юли органът издаде заповед за незабавно прекратяване на дейността, позовавайки се на сериозни нарушения на правилата срещу прането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CTF).

Според Reuters регистрираният офис на компанията се намира в хотел в Дубай, а служители на място заявили, че не разполагат с информация за дейността на дружеството.

Разследването поставя отново във фокуса ролята на криптовалутната инфраструктура при прилагането на международните санкции и подчертава нарастващия натиск върху борсите и регулаторите да засилят контрола върху трансграничните потоци на дигиталните активи.

Тук можете да разгледате „Най-добрите крипто борси без KYC през 2026 г., където се анализират интересни решения, които позволяват търговия без идентификация. В статията ще откриете кои борси предлагат комбинация от анонимност, ликвидност и сигурност, както и какви са рисковете при използването им.