MGT Capital Investments, инвестиционна компания, свързана с копаене на криптовалути, която преди е била свързана с Джон Макафи, е била засегната от съдебно дело с обвинения, че бившият главен изпълнителен директор е участвал в пемп енд дъмп, която манипулира цената на акциите на MGT.
Те закупиха ценни книжа MGT между октомври 2015 г. и септември 2018 г., следва разследване на Комисията за ценни книжа и фондови борси (SEC) Главният изпълнителен директор на MGT Capital Робърт Лад, който се оттегли след обявяването в оплакването.
Тази операция се състои от група от 10 инвеститори и корпоративни ръководители, включително Ladd, бившият главен изпълнителен директор на Riot Blockchain Джон О’Рурк (който също подаде оставка) и милиардерът Филип Фрост, за който се твърди, че е конспирирал за период от няколко години, генерирайки повече от 27 милиона долара незаконни продажби на акции чрез манипулиране на цените на пени акции.
Макар че не е изрично посочено в заповедта на SEC, от оплакването на агенцията е видно, че групата за “pump-and-dump” използва нечестна промоция и манипулативна борсова търговия, за да увеличи цената на акциите на MGT, което им позволява да изчистят повече от 9,4 милиона щатски долара в период от две седмици.
Част от тази предполагаемо нечестната промоция е свързана с придобиването на MGT от компания, собственост на неназован “Cybersecurity Innovator”, почти със сигурност Джон Макафи. След като се присъединява към MGT, Макафи служи на различни места като изпълнителен председател и главен изпълнителен директор до оставката си през август 2017 г. Докато Макафи не бе обявен за обвиняем в жалбата на SEC, той е включен като обвиняем в съдебния процес.
Въпреки че не е директно заявено в заповедтта на SEC, в оплакването се твърди, че MGT и другите обвиняеми са нарушили Закона за ценните книжа на четири етапа, които включват различни компоненти на измамата.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.