Трима души бяха осъдени на затвор за опериране на нелицензирана крипто борса

Трима души, свързани с вече затворена компания, наречена The Geek Group, бяха осъдени на затвор.

Това стана, тъй като властите откриха, че търгуват с Биткойн и перат пари чрез нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари. Заедно те продадоха над $740,000 в BTC, според изявление на прокуратурата на САЩ от 28-ми февруари. 

Предполагаемата им схема включваше закупуване на биткойни от регистрирани борси, изпиране и след това продажба на клиенти, включително дилъри на наркотици.

Президентът на компанията Кристофър Алън Боден, 46-годишен от Мичиган, каза на бъдещите клиенти, че хората купуват от него, защото продава “чист”, а не “мръсен” Биткойн, който може да бъде проследен, според прокурорите.

Твърди се също, че е поискал агент под прикритие да събере Биткойн дълг на обща стойност $500,000, като използва насилие, ако е необходимо.

Прочети Още: Предстои ли още възход на крипто пазара?

Боден призна в съда, че са “миксирали” Биткойн, за да избегнат контрола срещу прането на пари, въведен от лицензирани борси за криптовалути. Той се призна за виновен за управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари, пране на пари и структуриране на депозити, за да избегне изискванията за отчитане на финансовите институции. Той беше осъден на 30 месеца затвор и осъден да плати $75,000 и да предаде BTC токените, наред с други наказания.

Другите двама души, свързани с бизнеса, Даниел Рейнолд Деджагер от Вашингтон и Лиза Бет Фогт от Мичиган, се признаха за виновни по различни обвинения и бяха осъдени съответно на 10 месеца затвор и четири години пробация.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.