Мащабна европейска акция разкрива индустриална инвестиционна измама

Европейските власти съобщават, че започналото като обикновено разследване на фалшив инвестиционен сайт се е превърнало в разкриване на огромна, инженерно изградена измамна схема, създадена да източва пари през граници, докато напълно прикрива следите си.

Според официалните данни операцията функционирала като сенчеста финансова система, с изцяло фалшифицирани инвестиционни платформи, скриптирани кол центрове, представящи се за консултантски служби, и канали за пране на пари, които премествали средства през борси и банкови сметки за секунди.

Службите на ЕС удрят ядрото на мрежата

Първите координирани действия на разследващите органи бяха предприети в края на октомври, когато полицейски звена в Испания, Кипър и Германия извършиха едновременни акции, насочени към финансовите оператори зад измамата. В хода на операциите бяха иззети средства в различни валути, замразени банкови сметки, обезпечени крипто портфейли и конфискувани луксозни стоки, за които се подозира, че са закупени с откраднати пари. Арестувани бяха девет души.

Европол и Eurojust координираха обмена на разузнавателни данни между службите във Франция, Белгия, Малта и Кипър, благодарение на което разследващите успяха да проследят огромните финансови потоци. По оценка на властите през инфраструктурата на измамната мрежа са преминали над €700 милиона, а истинската сума вероятно е значително по-висока, предвид глобалния брой жертви.

Машината за набиране на жертви

Втората вълна от акции през края на ноември беше насочена към друг ключов компонент на схемата: маркетинговите мрежи, използвани за привличане на жертви. Операциите в Белгия, Израел, България и Германия целяха компании, за които се предполага, че са създавали фалшиви новинарски материали, измамни препоръки от известни личности и дори дийпфейк видеа, проектирани да придадат легитимност на фалшивите инвестиционни сайтове.

Разследващите подчертават, че именно тези маркетингови канали са били жизненоважни за престъпната схема, действайки като непрекъснат поток, който захранва системата с нови жертви. Европол описва двете фази на операциите като удари както по финансовия център на измамата, така и по сложната машина за убеждаване, която я е поддържала.

Усилията за възстановяване на активи продължават

Властите подчертават, че разследването далеч не е приключило. Групата е разпръснала откраднатите средства чрез широка мрежа от фирмени структури, банкови сметки и крипто портфейли в множество юрисдикции, което значително затруднява възстановяването им. Усилията за проследяване на средствата продължават, тъй като разследващите се опитват да разплетат финансовата мрежа, оставена след себе си от организацията.