Основателите на предполагаемо измамната Turcoin бяха арестувани, след като схемата бе разкрита миналия месец, че е очевидна понци схема.
Според турския вестник Hurriyet Daily News Садун Кая и неговият партньор Мухамед Сатироглу от истанбулската компания Hipper Inc. бяха арестувани в понеделник, а трима други бяха освободени в пробация.
Миналия месец Садун Кая и другият основател – Мехмет Айдин – фигурираха в заглавия през юни, след като се смяташе, че Turcoin е събрал над $211 милиона (1 милиард турски лири).
Валутата стартира като националния опонент на Биткойн през октомври 2017 г. Компанията спечели много внимание в Турция, като покани турски знаменитости на пищно парти за пускане на монетите и раздаде скъпи автомобили на ранни осиновители.
Въпреки че точният характер на предполагаемата схема все още не е ясен, през миналия месец се съобщава, че компанията е обещала на клиентите месечен доход от 250 турски лири за инвестиция от 1,500 TL и годишен доход от около 3,000 TL, но предизвиква подозрението на властите, преди да бъдат затворени.
Последният доклад обяснява, че двамата заподозрени са били задържани преди това през юни, преди да бъдат освободени от пробация, но и двамата бяха арестувани отново вчера и изпратени в затвора, за да чакат съдебен процес.
Сатироглу през юни категорично отрече твърденията срещу него, като отбеляза:
Не бях избягал с парите. Ще върна всички пари на членовете, ако властите деблокират банковите ми сметки. Всъщност те са тези, които са замесени в сериозна корупция.
Чанпенг Джао, основателят и бивш главен изпълнителен директор на Binance, получи присъда от четири месеца затвор за това, че не е успял да създаде надеждни гаранции срещу прането на пари.
Властите в Тайван повдигат обвинения срещу ръководители на борса за криптовалута и много други, като твърдят, че са замесени в значителна крипто измама.
В обширен правен документ от 111 страници федералните прокурори наскоро отговориха на опита на Роман Семенов, съосновател на Tornado Cash, да отхвърли обвиненията срещу него. Срещу Семенов са повдигнати обвинения в заговор и пране на пари.
Io.net, децентрализирана мрежа за физическа инфраструктура (DePIN), наскоро се сблъска с пробив в киберсигурността, когато хакери се възползваха от уязвимости в системата, което доведе до неупълномощени промени в метаданните в GPU мрежата.