SEC повдига обвинения срещу компания източила над $140 милиона

Американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC) е предприела спешни мерки срещу First Liberty Building & Loan, LLC и нейния основател Едвин Брант Фрост IV, като ги обвинява, че са управлявали пирамидална схема на стойност $140 милиона, продължила повече от десетилетие и измамила около 300 инвеститори.

Подадена на 10 юли 2025 г. в Окръжния съд на САЩ за Северния окръг на Джорджия, жалбата на SEC твърди, че от 2014 г. до юни 2025 г. Frost и First Liberty са привлекли дребни инвеститори с обещания за възвръщаемост до 18%. Те са предлагали на пазара записи на заповеди и споразумения за участие в заеми под претекста, че средствата ще бъдат използвани за финансиране на краткосрочни заеми за предприятия при високи лихвени проценти. Инвеститорите са били подвеждани да повярват, че заемите имат отлична история на погасяване, често подкрепени от Агенцията за малките предприятия или други търговски финансиращи институции.

SEC обаче твърди, че реалността е била коренно различна. Повечето от заемите са били с лоши резултати, просрочени и в крайна сметка са престанали да се изплащат. От поне 2021 г. First Liberty е започнала да функционира като Понци схема, използвайки капитала на нови инвеститори, за да изплаща възвръщаемост на по-ранни инвеститори.

В жалбата се обвинява Фрост в злоупотреба с средства на инвеститори за лично обогатяване. Това включва над $2.4 милиона плащания с кредитни карти, над $335,000, похарчени за редки монети, и $230,000, използвани за семейни почивки.

Прочетете още:

Съдът в САЩ прекрати съдебния спор с Tornado Cash

„Обещанието за висока възвръщаемост на инвестицията е червен флаг, който трябва да накара всички потенциални инвеститори да се замислят два пъти, а може би и три пъти, преди да инвестират парите си“, заяви Джъстин Джефрис, заместник-директор по правоприлагането в регионалния офис на SEC в Атланта.

„За съжаление, вече сме виждали този филм – лоши актьори, които примамват инвеститори с обещания за прекалено щедри печалби – и той не завършва добре.“

SEC иска спешни мерки, включително замразяване на активи, назначаване на синдикат, пълно счетоводно отчитане и ускорено разкриване на информация. Преследват се и постоянни съдебни заповеди, граждански санкции и възстановяване на неправомерно придобитите печалби.

Без да признават или отричат обвиненията, Фрост, First Liberty и петте посочени ответници по иска за обезщетение са се съгласили с исканията на SEC за спешни и постоянни мерки. Паричните санкции и другите финансови обезщетения ще бъдат определени на по-късен етап.

Източник