Credit Suisse критикува Bitcoin, докато обслужва хиляди престъпници по света

Нови документи показват, че Credit Suisse управлява хиляди сметки, принадлежащи на предполагаеми престъпници, като същевременно критикува Bitcoin, че е анонимен.

Наскоро изтекли документи твърдят, че гигантската частна банка Credit Suisse е държала стотици милиарди долари на клиенти, за които се предполага, че са замесени в трафик на наркотици, корупция, изтезания, пране на пари и други тежки престъпления.

Това идва години след като банката критикува индустрията на криптовалутите, твърдейки, че Bitcoin представлява предизвикателство в борбата с пране на пари.

Един информатор сподели компрометиращи данни за повече от 18,000 банкови сметки, държащи над $100 милиарда на германски вестник, разпространени по-късно до много други медии, включително New York Times.

Някои от имената, които се появяват в документите, включват краля на Йордания Абдула II, бившия вице-министър на енергетиката на Венецуела Нервис Вилалобос и двамата синове на бившия египетски президент – Хосни Мубарак.

Крал Абдула II е обвинен, че е използвал подставени компании, регистрирани в Карибите, за да купи десетки имоти на обща стойност над $100 милиона. Някои от тях са в Югоизточна Англия, Вашингтон и Малибу, Калифорния.

Вилалобос се призна за виновен по обвинения в пране на пари във връзка със схеми за подкуп. Синовете на Хосни Мубарак, от друга страна, бяха арестувани за манипулация на фондовия пазар и присвояване на най-малко 500 милиона египетски лири.

“Други притежатели на сметки включваха синове на шеф на пакистанското разузнаване, който помогна да се насочат милиарди долари от Съединените щати и други страни към муджахидините в Афганистан през 80-те години на миналия век и венецуелски служители, увлечени в дълготраен корупционен скандал.” се казва в статията на New York Post.

Това е продължение на предишни течове от последните няколко години, като документите от Панама през 2016 г. и документите на Пандора миналата година. Те показват, че незаконни пари на стойност милиарди долари се обработват от някои от най-големите банкови институции в света.

Отговора на Credit Suisse

Банката с приходи от над $20 милиарда публикува изявление, в което опровергава, че е участвала в каквито и да е незаконни дейности – съвсем предвидимо. 

Кандис Сън, говорител на банката, каза, че много от изтеклите сметки са били активни във “време, в което законите, практиките и очакванията на финансовите институции са били много различни от това, където са сега”. Но подобно бегло обяснение е изключително незадоволително и необвързващо. 

В допълнение някои от тези сметки обаче са действали до края на 2010 г., което означава, че са били активни, когато глобалните регулатори вече бяха наложили строги правила в индустрията.

“От останалите активни сметки сме сигурни, че са предприети подходящи надлежни проверки, прегледи и други стъпки, свързани с контрола, включително предстоящи закривания на сметки.” – добави тя.

В опит да обясни скандалните критики, банката сподели, че тези течове са част от “съгласувани усилия” за нейното дискредитиране и това на швейцарския финансов пазар, който “претърпя значителни промени през последните няколко години”.

Седмици преди гореспоменатите противоречиви изтичания на данни, базираната в Швейцария банкова институция беше изправена пред обвинение в местен съд за това, че е позволила на българска банда за трафик на кокаин да изпере милиони евро.

Швейцарската прокуратура твърди, че банката и нейните бивши мениджъри на връзки не са предприели необходимите стъпки, за да предотвратят укриването и изпирането на незаконно получени пари в продължение на години. Те също така разпитаха за около $45 милиона компенсация.

Прочети Още: ФБР ще създаде крипто отдел

За пореден път Credit Suisse “безрезервно” отхвърли всички обвинения и обеща “да се защитава енергично в съда”.

Още в края на 2017 г., когато Bitcoin набираше сила на международната финансова сцена, като нарасна към тогавашния си ATH от около $20,000, тогавашният главен изпълнителен директор на Credit Suisse – Тиджан Тиам – нямаше нищо положително да каже за актива.

“Bitcoin представя редица предизвикателства. Първото от тях наистина е анонимността. Мисля, че повечето банки в сегашното състояние на регулация имат малък или никакъв апетит да се включат във валута, която има такива предизвикателства срещу [борбата с] прането на пари.”

Тиам, който беше главен изпълнителен директор на банката в продължение на пет години между 2015 и 2020 г., очевидно не е знаел, че всички BTC транзакции всъщност са записани в блокчейна и са прозрачни. Може би е имал предвид, че Bitcoin би затруднил обширните им (предполагаеми) операции за пране на пари.

Още нещо, което подчертава иронията на ситуацията – бившият шеф на банката каза, че Bitcoin се използва за пране на пари. В същото време новите документи показаха, че организацията, която оглавява от години, е правила абсолютно същото нещо от 40-те години на миналия век.

Отделно, бившите ръководители на Credit Suisse се включиха в индустрията на криптовалутите, включително Дейвид Олсон, който стана глобален управляващ директор на BlockFi преди няколко години.