Американските прокурори повдигнаха обвинения срещу четири крипто компании и 14 физически лица в рамките на първото наказателно дело за манипулиране на пазара и измами в областта на дигиталните валути.
Обвиненията бяха оповестени от федералните власти в Бостън в сряда.
Според обвинителния акт замесените компании – Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade – са обвинени в участие в схеми за манипулиране на крипто пазарите. Разследването е довело и до международни арести, подчертавайки глобалния обхват на делото.
Досега пет лица са се признали за виновни или са се съгласили да го направят, докато траят съдебните процеси.
В обвинителния акт са изложени различни обвинения, включително схема за измама на инвеститорите чрез фалшива реклама, пазарни манипулации и подвеждащи търговски практики.
В обвиненията се посочва използването на дигитални портфейли, онлайн маркетингови тактики, приложения за изпращане на съобщения и други методи, целящи изкуствено завишаване на цените на криптовалутите.
Това дело носи значителни последици за интегритета на крипто пазара, тъй като федералните прокурори подчертаха, че сега компаниите за криптовалути ще бъдат подложени на същото ниво на надзор, което традиционно е запазено за конвенционалните финансови институции.
Съобщава се, че ФБР лансира своя собствена криптовалута като част от операция за разкриване и задържане на измамници в крипто пространството.
В неотдавнашно заявление правителството на САЩ посочи, че Bitfinex може да е единствената жертва, призната в хакерската атака от 2016 г., извършена от Иля Лихтенщайн и Хитър Морган.
Приложението за дигитално банкиране Revolut съобщи, че през 2023 г. е блокирало над $621 милиона потенциално измамни транзакции, включващи както криптовалути, така и фиатни валути.
Бившият калифорнийски адвокат, 86-годишният Дейвид Кагел, получи петгодишна условна присъда и заповед за възстановяване на близо $14 милиона, след като призна, че е организирал измамна схема.