Бившият главен следовател на Следствения комитет на Русия Марат Тамбиев е осъден на 16 години затвор за корупция.
Подкупът е в размер на 1,032 BTC, което е на стойност около $65 милиона. Твърди се, че той е получил тези токени от Infraud Organization – хакерска група, която е разследвал.
Тамбиев е обвинен, че е договорил сделка да задържи почти половината от незаконно придобитите Биткойн авоари на групата в замяна на това да не ги конфискува. Той не се призна за виновен и планира да обжалва, докато тези, които са го подкупили са получили условни присъди.
Според Reuters Тамбиев е осъден за подкуп в големи размери съгласно руското законодателство. Делото е образувано по инициатива на Следствения комитет и Генералната прокуратура. В докладите се отбелязва, че BTC са били открит при претърсване на апартамента му в Москва, където той е съхранявал кодовете за достъп под файл с надпис “Пенсия“. Властите твърдят, че подкупът е бил поне пет пъти по-голям от всички съобщени досега.
Тамбиев твърди, че е невинен, заявявайки, че е бил нагласен и че действията му са помогнали на държавата да възстанови престъпно имущество. Неговата колежка Кристина Ляховенко получи деветгодишна присъда за участието си.
Групата IBC отбеляза, че случаят на Тамбиев подчерта значителната корупция в руските правителствени кръгове. Междувременно бившият заместник-министър на отбраната Тимур Иванов е изправен пред нови обвинения за присвояване на обща стойност $33.4 милиона и отрича всички обвинения, което може да доведе до 15-годишна присъда затвор за подкуп.
Бившият калифорнийски адвокат, 86-годишният Дейвид Кагел, получи петгодишна условна присъда и заповед за възстановяване на близо $14 милиона, след като призна, че е организирал измамна схема.
FTX е подала молба за споразумение с Каролин Елисън, бившия главен изпълнителен директор на Alameda Research, в която се изисква тя да се откаже от почти всичките си активи.
Crypto.com подаде съдебен иск срещу Комисията по ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC), за да защити индустрията на криптовалутите от това, което смята за прекомерни действия от страна на агенцията.
На 4 октомври 2024 г. правителството на САЩ предприе правни стъпки за възстановяване на дигитални активи на стойност над $2 милиона.