Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) засили борбата си с крипто измамите, като се съсредоточи върху Triten Financial Group и GCZ Global, ръководени от Джонатан и Танер Адам.
Комисията обвинява братята Адам, че са присвоили $61.5 милиона от инвеститори под претекст за схема за крипто кредитиране.
Обещавайки значителна възвръщаемост чрез фалшиви кредитни пулове, братята според съобщенията са използвали средствата за лични разходи, включително апартамент за $30 милиона и други луксозни покупки.
SEC предприе бързи действия, като замрази активите на замесените компании, за да предотврати по-нататъшни финансови загуби, и търси съдебни санкции срещу Адам за нарушаване на разпоредбите за борба с измамите.
Във връзка с това Комисията по ценни книжа и фондови борси постигна споразумение с Abra – крипто компания, обвинена в извършване на дейност без надлежна регистрация.
Бе установено, че Earn програмата на Abra, която управляваше близо $600 милиона, е в нарушение на изискванията за регистрация на SEC. Компанията се съгласи на съдебна забрана и ще бъде подложена на граждански санкции, в очакване на одобрение от съда.
Крипто борсата BingX потвърди информацията за загуба на активи, след като откри необичайни тегления от един от горещите си портфейли на 20 септември.
BingX, крипто борса, предупреди потребителите за възможен пробив в сигурността на своя горещ портфейл, което доведе до активиране на аварийни протоколи.
Според главния изпълнителен директор на Chainalysis Майкъл Гронагер през следващите пет години държавните прокурори и данъчните агенции ще използват AI за анализ на блокчейн данни с цел разкриване на престъпления.
Германия затвори 47 борси за криптовалути, обвинявайки ги, че дават възможност на киберпрестъпниците да перат пари, пренебрегвайки регулаторните разпоредбите.