Индийските правоприлагащи органи наскоро арестуваха мъж, Шайлеш Бабулал Бхат, за когото се твърди, че е отвлякъл две лица, свързани с вече несъществуващата крипто платформа BitConnect, в отчаян опит да възстанови загубените си инвестиции.
Индийската дирекция за изпълнение на наказанията в Ахмедабад разкри, че Бхат е загубил значителни средства, след като е инвестирал в BitConnect Coin (BCC) – криптовалута, свързана с това, което властите считат за глобална Понци схема.
Според ED Бхат, заедно със съучастници, е отвлякъл двама служители на основателя на BitConnect, Сатиш Кумбхани, и е искал от тях на стойност 2,091 BTC, 11,000 LTC и приблизително $1.7 милиона в замяна на освобождаването им. Съобщава се, че Бхат е платил на съучастниците си $34 милиона за ролята им в отвличането и изнудването, като е използвал средствата за закупуване на имоти, злато и други активи.
Бхат е арестуван на 13 август по силата на индийския Закон за предотвратяване на изпирането на пари (PMLA) и е в ареста на ИД, след като се яви пред специален съд в Ахмедабад. Продължаващото разследване, започнало въз основа на доклади от Държавния отдел за разследване на престъпления в Сурат, вече е довело до възстановяване на активи на стойност $52 милиона,
BitConnect, стартирала през 2016 г., се срина през 2018 г., което доведе до загуби за около $2.4 милиарда души в 95 държави. Основателят на платформата, Сатиш Кумбхани, беше обвинен от Министерството на правосъдието на САЩ през 2022 г. за управление на предполагаема Понци схема, но остана на свобода. Други ключови фигури, участващи в BitConnect, включително базираният в САЩ промоутър Глен Аркаро и австралийският промоутър Джон Бигатон, са изправени пред правни последици за ролята си в схемата.
Крипто борсата BingX потвърди информацията за загуба на активи, след като откри необичайни тегления от един от горещите си портфейли на 20 септември.
BingX, крипто борса, предупреди потребителите за възможен пробив в сигурността на своя горещ портфейл, което доведе до активиране на аварийни протоколи.
Според главния изпълнителен директор на Chainalysis Майкъл Гронагер през следващите пет години държавните прокурори и данъчните агенции ще използват AI за анализ на блокчейн данни с цел разкриване на престъпления.
Германия затвори 47 борси за криптовалути, обвинявайки ги, че дават възможност на киберпрестъпниците да перат пари, пренебрегвайки регулаторните разпоредбите.